СтопКор вже розповідав про те, що колишній керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Аугуст Ханнінг, якого затримали за підозрою у шпигунстві та державній зраді, зазначений головою ради директорів американського холдингу Nevada Gaming Holding. Компанія заявляла про придбання контрольної частки в ТОВ "Спейсикс", операторі онлайн-казино Cosmolot.
Щоб з’ясувати, чи перевіряють українські державні органи обставини, пов’язані з керівництвом холдингу та власниками грального бізнесу, команда аналітиків СтопКору дослідила німецькі медіа та відкриті реєстри і з’ясувала, що відомо про Аугуста Ханнінга та шпигунську справу, в якій він фігурує.
Майже 2000 секретних документів: що відомо про справу Ханнінга
Як повідомляє Deutsche Welle, 6 жовтня 2026 року в Німеччині затримали Аугуста Ханнінга, який очолював BND у 1998–2005 роках. Разом із ним затримали його колишнього співробітника Манфреда Д. Наступного дня суд постановив залишити Ханнінга під вартою.
За версією слідства, навесні 2010 року Ханнінг домовився з Манфредом Д. про регулярне передавання цінної інформації, отриманої в BND, за винагороду. До червня 2022 року той нібито передав колишньому керівникові близько 2000 документів, багато з яких мали гриф секретності.
Як стверджують німецькі правоохоронці, Ханнінг планував використовувати отримані матеріали у власній консалтинговій діяльності. В одному з випадків він, за даними слідства, підготував аналітичний матеріал на основі секретних відомостей для співробітника іноземної розвідки. Водночас правоохоронці не встановили, чи дійшов цей матеріал до адресата.
Окрему увагу німецькі медіа приділили можливому російському сліду. Водночас у матеріалах DW зазначається, що слідство перевіряє версію про контакти Ханнінга з представником іноземної спецслужби, а видання Der Spiegel повідомляло про можливий зв’язок із розвідкою Азербайджану. Офіційно назву держави, в інтересах якої могли передавати інформацію, не підтверджено.
Справа вже викликала занепокоєння щодо захисту державної таємниці та довіри між розвідувальними службами союзників Німеччини.
Від керівництва німецької розвідки до приватного бізнесу: біографія Аугуста Ханнінга
Аугуст Ханнінг (August Hanning) народився 16 лютого 1946 року в місті Нордвальде у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Він здобув юридичну освіту в університетах Мюнстера та Фрайбурга, а згодом отримав ступінь доктора права. Його професійна кар’єра майже три десятиліття була пов’язана з німецькими державними структурами та сферою безпеки.
У 1981 році Ханнінг почав працювати у Федеральному канцлерстві Німеччини. У 1986 році він очолив підрозділ у Постійній місії ФРН у Східному Берліні, де курував питання внутрішньої безпеки та контррозвідки. Після об’єднання Німеччини він продовжив роботу у Федеральному канцлерстві, а в 1996 році став координатором федеральних розвідувальних служб.
У грудні 1998 року Ханнінг очолив Федеральну розвідувальну службу Німеччини (BND) і керував нею до 2005 року. Це одна з ключових структур німецької розвідки, відповідальна за отримання та аналіз інформації про закордонні загрози. Після завершення роботи на цій посаді Ханнінг перейшов до Федерального міністерства внутрішніх справ, де обіймав посаду державного секретаря до 2009 року.
Однак після відставки з державної служби він не відійшов від сфери безпеки, а розпочав діяльність у приватному консалтингу. У 2010 році Ханнінг заснував компанію Hanning Consult, яка надавала консультаційні послуги. За даними німецького розслідувального видання CORRECTIV, серед клієнтів компанії був Казахстан, а його бізнесові контакти поширювалися також на росію та Китай.
У 2018 році Ханнінг став головою наглядової ради швейцарської компанії Pluteos AG, яка працювала у сфері аналітики та розвідувальних послуг для приватних компаній, організацій і державних установ. Також він співпрацював із британською консалтинговою компанією G3, де спеціалізувався на росії та колишніх радянських республіках.
Ще одним бізнесовим активом стала німецька компанія GSC4 GmbH, створена у 2018 році. За даними CORRECTIV, Ханнінг та члени його родини володіли її акціями, зокрема через проміжну холдингову структуру. Компанія спеціалізувалася на бізнес-аналітиці, консультаціях і розслідуваннях. Серед заявлених напрямків її роботи були росія, країни СНД, Східна Європа, Китай та арабські держави. За останньою доступною фінансовою звітністю, за 2024 рік GSC4 отримала близько 2,2 млн євро доходу. У червні 2026 року компанію ліквідували.
Саме перехід колишнього керівника розвідки до приватного сектору нині опинився в центрі уваги через розслідування німецьких правоохоронців. За версією слідства, у 2010–2022 роках Ханнінг отримував від свого колишнього співробітника секретні документи BND і міг використовувати їх у комерційних цілях. Правоохоронці також перевіряють обставини його контактів із представниками іноземних спецслужб.
Водночас сам факт роботи Ханнінга з клієнтами з росії, Китаю чи інших країн не доводить його причетності до шпигунства. Йдеться про окремі бізнесові зв’язки та підозри, які мають оцінюватися на підставі доказів у межах кримінального провадження. Ханнінг заперечує протиправні дії, а його адвокат заявляв, що володіння документами не означало їхнього неправомірного використання.
Від BND до керівництва холдингу, який придбав Cosmolot
Як раніше повідомляв СтопКор, ім’я Ханнінга зазначене на офіційному сайті американської Nevada Gaming Holding у розділі керівництва. Він фігурує як голова ради директорів холдингу, президентом і CEO якого є Арнульф Дамерау.
На офіційному сайті Nevada Gaming Holding Cosmolot представлений як один з інвестиційних активів компанії. Наприкінці жовтня 2024 року холдинг повідомив про придбання контрольної частки в ТОВ "Спейсикс", операторі онлайн-казино.
Сам факт перебування Ханнінга на керівній посаді в холдингу не свідчить про причетність компанії до справи про шпигунство. Однак поєднання цієї обставини з розслідуванням у Німеччині порушує питання про те, які перевірки проводилися щодо керівництва та структури власності бізнесу, що працює на українському гральному ринку.
Сергій Токарєв, санкції та попередні питання до Cosmolot
Увагу до Cosmolot привертали й раніше. Зокрема, медіа повідомляли про Сергія Токарєва, якого називали засновником онлайн-казино та пов’язували з низкою IT-проєктів.
За даними публікацій, у 2016 році Токарєв потрапив під санкції Ради національної безпеки і оборони України, а у 2020 році обмеження щодо нього припинили діяти. Також медіа писали про його можливі поїздки до Москви та окупованого Криму після 2014 року.
У серпні 2026 року видання "Антикор" опублікувало матеріал під назвою "Власник Cosmolot і резидент Дія City росіянин Сергій Токарєв зачищає інтернет від інформації про польоти до окупованого Криму". У публікації йдеться про зникнення з інтернету окремих матеріалів щодо його минулого та можливих поїздок на окупований півострів.
Крім того, у лютому 2024 року Бюро економічної безпеки повідомило про арешт 700 млн грн на рахунках одного з великих операторів азартних ігор, якого підозрювали в ухиленні від сплати податків. За даними джерел "Економічної правди" на ринку, йшлося про Cosmolot. У компанії тоді заявляли, що вважають звинувачення безпідставними, та повідомляли про оскарження арешту. Сам факт арешту коштів не означає доведення вини компанії.
Що редакція запитала в PlayCity
Окремий привід для запитань до регулятора виник у квітні 2026 року. Як повідомляло "Суспільне", 22 квітня PlayCity анулювало ліцензію ТОВ "Спейсикс" і наклало на компанію штрафи на загальну суму майже 13 млн грн. Підставами назвали використання P2P-платежів і приймання коштів із банківських карток третіх осіб.
Однак 24 квітня Київський окружний адміністративний суд призупинив дію рішення регулятора до остаточного вирішення спору. За інформацією "Суспільного", у компанії також заявляли, що в січні 2026 року отримали нову ліцензію строком на п’ять років.
У запиті до PlayCity редакція попросила повідомити, чи має ТОВ "Спейсикс" чинні ліцензії, на яких підставах ухвалювали рішення про їх анулювання та які судові рішення вплинули на їхню дію.
Окремий блок запитань стосується структури власності. СтопКор просить надати відомості про те, чи повідомляв ліцензіат регулятора про зміну власників після придбання контрольної частки Nevada Gaming Holding, а також чи значиться Аугуст Ханнінг у документах компанії як керівник, бенефіціар, особа з істотною участю або людина, яка впливає на управління.
Редакція також запитала, чи перевіряв регулятор холдинг та його керівництво на відповідність вимогам щодо ділової репутації, походження коштів і відсутності зв’язків із державою-агресором. Серед інших питань – можливі звернення PlayCity до СБУ, Держфінмоніторингу та інших органів, а також наявність інформації від БЕБ щодо арешту коштів у 2024 році.
Чи зацікавила шпигунська справа СБУ
Редакція StopCor також звернулася до Служби безпеки України, щоб з’ясувати, чи відомі українським правоохоронцям обставини німецького розслідування щодо Аугуста Ханнінга та чи перевіряють вони можливі ризики, якщо ці обставини можуть мати значення для України.
Редакція очікує на відповіді PlayCity та СБУ й продовжить стежити за розвитком ситуації навколо Cosmolot, змінами у структурі власності та рішеннями державних органів щодо регулювання грального бізнесу.
Нагадаємо, раніше голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев знову порушив питання роботи грального ринку та можливого ухилення його учасників від оподаткування. У своєму Facebook він заявив, що схеми, з якими влада боролася за попереднє керівництво Мінцифри та PlayCity, нібито продовжують діяти. Статус Гетманцева як голови профільного парламентського комітету підтверджується на офіційному порталі Верховної Ради.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!