Голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев знову порушив питання роботи грального ринку та можливого ухилення його учасників від оподаткування. У своєму Telegram-каналі він заявив, що схеми, з якими влада боролася за попереднє керівництво Мінцифри та PlayCity, нібито продовжують діяти. Статус Гетманцева як голови профільного парламентського комітету підтверджується на офіційному порталі Верховної Ради.
Серед операторів, до яких депутат висунув претензії, він назвав окремо BetKing, а також SlotCity та Beton. За словами Гетманцева, ці оператори "досі працюють, ухиляючись від оподаткування". Він також назвав їх "фаворитами команди Михайла Федорова" та заявив, що вони нібито перерозподілили частину ігрового ринку. Жодних доказів цих політичних оцінок у самому повідомленні парламентарій не навів, тому йдеться саме про його публічні твердження.
Окремо Гетманцев згадав Sense Bank і заявив, що загалом описана ним ситуація може коштувати державному бюджету "щонайменше 20 млрд грн щорічно". Наприкінці повідомлення він звернувся безпосередньо до правоохоронців із запитанням, чого їм не вистачає для припинення таких практик. Ця сума також є оцінкою самого Гетманцева, а не встановленим рішенням суду розміром збитків.
Для СтопКора назва BetKing у контексті податкових та фінансових питань не нова. Редакція вже аналізувала інформацію про ймовірне використання рахунків для так званого міскодингу – заміни категорії або призначення платежу. Тоді першоджерелом інформації був Telegram-канал "Джокер", який стверджував, що частину рахунків, які могли використовувати BetKing, нібито було встановлено СБУ. Серед цих установ були "Український капітал" та Sense Bank. Офіційного підтвердження СБУ наведених "Джокером" відомостей у публічному доступі тоді не було, що СтопКор особливо наголошував у матеріалі.
АТ "Банк Український капітал" неодноразово згадувалося у матеріалах про український фінансовий сектор. СтопКор пов'язує цю фінустанову з полтавським бізнесменом та депутатом Сергієм Белашовим.
У 2023 році Вищий антикорупційний суд обрав Белашову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За версією слідства, він міг бути причетний до завдання збитків філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" на суму майже 204 млн грн.
Як повідомляв Центр протидії корупції, слідчий суддя ВАКС Віктор Маслов ухвалив ув'язнити полтавського бізнесмена під варту та визначив альтернативу у вигляді застави у розмірі 30 млн грн. Запобіжний захід повинен був діяти до 9 серпня включно. Народні депутати-однопартійці, за інформацією джерел, намагалися взяти Белашова на поруки, проте суд відмовив.
За даними видання "Слово і справа", справа стосувалася закупівлі природного газу для філії "Центр забезпечення виробництва" УЗ. Правоохоронці встановили, що в період з грудня 2016 року по лютий 2020 року газ купували у приватних компаній ТОВ "Півден-Газ" та ТОВ "Скеля Терціум" за цінами, які, за версією слідства, були завищені майже на 204 млн грн.
На цьому тлі поява рахунків банку "Український капітал" у контексті можливого міскодингу BetKing потребує додаткової уваги. Йдеться не лише про технічне питання банківського обслуговування, а й про ширший контекст – репутацію установи, структуру впливу та якість фінансового моніторингу.
За підсумками 2025 року банк "Український капітал" задекларував збиток у розмірі 17,7 млн грн, що еквівалентно приблизно $0,43 млн. Для порівняння: у 2024 році фінустанова показувала прибуток у 7,28 млн грн.
У рейтингу прибутковості банків, оприлюдненому Національним банком України, лідером за результатами 2025 року залишився державний "ПриватБанк" з чистим прибутком 29,1 млрд грн. У той же час НБУ зафіксував, що 7 із 60 банків завершили рік зі збитком. Серед найбільш збиткових установ згадувався і "Український капітал".
Проте банк продовжує операційну діяльність під час війни. Зокрема, він приєднувався до ініціатив НБУ щодо здійснення переказів без обмежень та заявляв про роботу у звичайному режимі для фізичних та юридичних осіб.
Ще одна фінустанова, яка згадується у переліку рахунків, – "Сенс Банк". Навколо нього останнім часом також виникло багато питань.
Після націоналізації банк має стати прикладом очищення фінансової системи та ефективного державного управління. Однак зараз він все частіше фігурує у матеріалах, пов'язаних із так званим Міндічгейтом та можливими багаторівневими фінансовими схемами.
7 травня Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку до термінової приватизації державних банків, серед яких називали "Сенс Банк" та "Укргазбанк". Офіційно таке рішення пояснювалося необхідністю залучення інвесторів, підтримки економіки та скорочення частки держави у банківському секторі.
Однак саме навколо "Сенс Банку" у цей період почали накопичуватися скандальні згадки. У медіа повідомлялося, що у першій частині так званих плівок "Міндіча" могли фігурувати голова НБУ Андрій Пишний та керівництво "Сенс Банку". Також йшлося про обговорення фінансування компанії Fire Point.
Компанія має ліцензію на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі "Інтернет" для доменного імені 777.ua, видану рішенням КРАІЛ №245 від 31 серпня 2023 року строком до вересня 2028 року.
Цікаво, що заявником на реєстрацію торговельної марки 777 виступав брат бізнесмена Андрій Журило, зареєстрований за тією ж адресою, що й Павло Журило. Такий факт свідчить про безпосередню участь родини у розвитку одного з головних брендів групи.
Лише щодо ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ" у судових реєстрах наявні 14 кримінальних, 5 адміністративних, 4 господарські справи та 2 справи про адміністративні правопорушення.
Найбільш резонансним є кримінальне провадження, яке розслідує Бюро економічної безпеки України. Слідство перевіряє діяльність операторів азартних ігор за фактами можливого ухилення від сплати податків, легалізації доходів, незаконної організації азартних ігор та використання схем так званого міскодингу під час проведення платіжних операцій.
Ще в одному кримінальному провадженні компанія згадується після того, як особа, що незаконно заволоділа коштами потерпілої через систему "Приват24", переказувала частину викрадених грошей на рахунок BetKing як оплату азартних ігор.
Таким чином, нова заява Гетманцева знову актуалізує питання, які СтопКор порушував у попередніх розслідуваннях: як контролюються платежі у сфері онлайн-гемблінгу, чи ефективно працює фінансовий моніторинг і яка реакція правоохоронців на матеріали про можливі податкові порушення.
Водночас твердження Гетманцева про нібито активні схеми ухилення від податків, "фаворитизм" за окремими операторами та 20 млрд грн щорічних втрат бюджету потребують окремої перевірки компетентними органами. На цей момент це є публічна позиція народного депутата, тоді як офіційно підтверджено, зокрема, рішення PlayCity про застосовані до ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." санкції та наявність відповідних матеріалів у судових та регістрових джерелах.
Нагадаємо, раніше СтопКор докладно досліджував ймовірні схеми з міскодингом та банківськими рахунками, які могли використовуватись у сфері онлайн-гемблінгу, а також бізнес-структуру Павла Журила, пов'язану з брендами BetKing, 777 та Vegas.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram та TikTok !
