Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Його підозрюють у відмиванні понад 140 мільйонів гривень, отриманих злочинним шляхом.
Обвинувальний акт уже передано до суду.
Слідчі встановили, що члени сім’ї підозрюваного придбали в Україні дорогі автомобілі, які згодом вивозили за кордон. Крім того, вони купували елітну нерухомість за межами країни. Загальна сума придбаного майна перевищує 190 мільйонів гривень.
Розслідування також виявило закордонні банківські рахунки, через які здійснювалися фінансові операції. Аналіз доходів підозрюваного та його родини показав, що різниця між їхніми офіційними надходженнями та вартістю набутого майна перевищує 140 мільйонів гривень. Походження цих коштів не підтверджене документально.
За даними ДБР, ексначальник Одеського ТЦК організував придбання, володіння та використання цього майна, приховуючи його справжнє походження. Для цього він використовував фінансові операції, правочини, зміну форми власності та інші методи легалізації коштів.
Наразі справу розглядає суд.
Нагадаємо, реалії роботи у ТЦК: мобілізаційні плани, хабарі та ворожість суспільства. Військовослужбовець, який працює в ТЦК, поділився реаліями служби та викликами, з якими стикаються працівники центрів.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!