За даними слідства, упродовж 2015-2018 років підприємець сплачував "податки" та "збори" до так званого "бюджету ДНР", з якого фінансуються незаконно створені органи влади, силові структури та збройні формування.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури громадянину України - засновнику низки товариств, повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму.
За даними слідства, підозрюваний у жовтні 2014 року ініціював створення та реєстрацію на тимчасово окупованій території Донецької області приватного підприємства. Основним видом його діяльності є надання мікрофінансових кредитів під заставу майна, на визначений строк та під відсотки.
Створивши на основі цього підприємства мережу ломбардів, підозрюваний переоформив корпоративні права на свою матір - громадянку рф. Однак фактично він продовжував контролювати їхню діяльність на тимчасово окупованій території Донецької області.
Отримуючи дохід від діяльності ломбардів, упродовж 2015-2018 років підприємець сплачував "податки" та "збори" до так званого "бюджету "ДНР", з якого фінансуються незаконно створені органи влади, силові структури та збройні формування.
Загальна сума незаконно перерахованих коштів становить понад 10,2 млн грн.
Під час обшуку у фігуранта виявлено понад 1, 7 кг золота та грошові кошти у російських рублях.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Нагадаємо, що за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому поліцейському відділу реагування патрульної поліції Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
Протистояння ЗСУ з ворогом, взяття окупантів у полон, захоплення цінних трофеїв та гарячі розслідування – підписуйтесь на канал "Стоп корупції" та дивіться ще більше вражаючих та яскравих відео!