Журналісти міжнародної організації Organized Crime and Corruption Reporting Project спільно зі шведським громадським мовником SVT та 30 іншими медіа, включаючи Радіо Свобода, розкрили масштабну схему шахрайства, пов'язану з інвестиціями у криптовалюту. Протягом 2021–2025 років дві міжнародні мережі кол-центрів обдурили 33 тисячі людей по всьому світу, викравши понад 275 мільйонів доларів.
Про це пише "Схеми: корупція в деталях – RFERL".
Злочинці залучали жертв через рекламу у соціальних мережах, втиралися у довіру та обіцяли високий прибуток від інвестицій. Вони також переконували людей встановлювати на свої пристрої програмне забезпечення для віддаленого доступу, що дозволяло шахраям контролювати фінансові операції жертв.
Однією із ключових локацій злочинної мережі став Київ. У межах журналістського розслідування Радіо Свобода встановило можливе місцезнаходження одного з офісів схеми – у будівлі, яка належить дружині народного депутата Антона Яценка. Крім того, журналісти виявили кілька зареєстрованих в Україні компаній, які використовували шахраї, та ідентифікували українців, несвідомо залучених до злочинної діяльності.
Однією з таких людей виявилася 23-річна киянка. У 2021 році вона стала номінальною власницею та директоркою компанії "Естелла Юкрейн", підписуючи документи за щомісячну винагороду у 2000 гривень. Про те, що її компанія пов'язана з міжнародною схемою криптовалютного шахрайства, вона дізналася лише від журналістів.
До повномасштабної війни шахрайська мережа активно залучала українців, пропонуючи їм реєструвати компанії за винагороду. Проте фактично керування цими компаніями здійснювали кіберзлочинці, а номінальні власники часто не підозрювали про злочинну діяльність.
Крім України, мережа мала представництва у Болгарії та на Кіпрі. Усі ці офіси, за даними розслідування, діяли під керуванням централізованої команди в Ізраїлі. З 2021 до 2024 року шахраї могли обдурити 26 тисяч людей, переважно у Канаді, Іспанії, Австралії, Великій Британії та Південній Африці. Загальні збитки від їхніх дій оцінюються щонайменше у 240 мільйонів доларів.
Нагадуємо, що команда журналістів СтопКора виявила ще один псевдоінвестиційний кол-центр на столичній Солом'янці, що працює за адресою Вацлава Гавела, 6, буква С, у бізнес-центрі "Престиж" ("Преміум"). За інформацією, кол-центр розташовується на восьмому поверсі будівлі.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram та Facebook!