Українські правоохоронці викрили шахрайську схему з криптоактивами, збитки від якої перевищили 655 тисяч доларів. У межах міжнародної поліційної операції обшуки провели за місцем проживання фігуранта у Празі.
За даними слідства, упродовж 2023–2025 років чоловік переконував потерпілого інвестувати кошти у криптоактиви, обіцяючи пасивний дохід. Гроші конвертували у криптовалюту та переказували на гаманці, які, за інформацією правоохоронців, перебували під контролем фігуранта.
Надалі активи переміщували між різними сервісами, використовуючи способи, що ускладнювали відстеження їхнього походження та подальшого руху.
У межах міжнародного співробітництва правоохоронці Чехії встановили місце проживання фігуранта у Празі. Під час обшуку вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, апаратні криптогаманці, платіжні картки, записи та фінансові документи.
Правоохоронці аналізують вилучену інформацію.
Кримінальне провадження розслідують за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, Служба безпеки України затримала у Дніпрі місцеву жительку, яку підозрюють у допомозі російським спецслужбам у підготовці нових ракетно-дронових ударів по місту.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!