Закарпатська обласна прокуратура передала до суду справу щодо шести учасників організованої групи, що створила шахрайську мережу у вигляді кол-центру. Їхні дії були спрямовані на шахрайство проти громадян Чеської Республіки через вигадані інвестиційні проєкти.
Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.
За даними слідства, організатором шахрайського центру став мешканець Києва, а його спільницею – жінка з Ужгорода. Четверо виконавців схеми – закарпатці. У "кол-центрі" працювали 53 оператори, які за допомогою психологічного впливу переконували громадян Чехії вкладати гроші у фіктивні криптовалютні проєкти.
Зловмисники представлялися інвестиційними консультантами та банківськими працівниками, завдяки чому отримували доступ до персональних даних клієнтів і їхніх банківських кабінетів. Дистанційно вони переводили гроші жертв на контрольовані ними рахунки.
Дії шести учасників кваліфіковано за частинами 3–5 статті 190 Кримінального кодексу України як шахрайство у великих розмірах, організованою групою та з використанням електронно-обчислювальної техніки. Керівник кол-центру та його помічник додатково звинувачуються у незаконному придбанні, збуті та використанні технічних засобів для негласного отримання інформації (ч. 2 ст. 359 КК України).
Розслідування проводилось у рамках спільної слідчої групи України та Чехії. З українського боку справу координували прокурори Закарпатської обласної прокуратури, а слідство і оперативний супровід здійснювали співробітники УСБУ в області.
Довідково: Спільні міжнародні слідчі групи дозволяють ефективніше обмінюватися доказами та інформацією між країнами без складних процедур міжнародної правової допомоги. Це гарантує, що докази, отримані однією стороною, визнаються дійсними в іншій державі-учасниці.
Нагадаємо, українка Алінa Цвігунова визнала свою провину у шахрайстві з державними виплатами в Чехії і отримала вирок: два роки тюрми з відстрочкою на 28 місяців.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших телеграм-каналі та Facebook! Допоможи зламати корупційні схеми — надішли сигнал у чат-бот.