Детективи Національного антикорупційного бюро зранку 10 листопада провели обшук у підприємця Тимура Міндіча, який є співвласником студії "Квартал 95". Про це повідомили джерела "Української правди" в силових структурах.
За їхніми словами, обшуки проходили у столиці. Інших подробиць поки немає. Видання звернулося за офіційним коментарем до НАБУ.
У липні УП з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляла, що НАБУ та САП готували підозру Міндічу. За даними бізнесових кіл, співробітники антикорупційних органів зафіксували його присутність у квартирі за адресою, де п’ять років тому святкували день народження президента.
Також у матеріалах УП згадувалося, що Тимур Міндіч може бути фігурантом розслідування Федерального бюро розслідувань США. Йдеться про можливу справу щодо відмивання грошей.
За словами джерел, американських слідчих зацікавили компанії з офшорною реєстрацією — зокрема з Британських Віргінських островів та Великої Британії. Також у справі фігурує чоловік, якого називають "Sugarman". Це ім’я співзвучне з бізнесменом Михайлом Цукерманом.
Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк у своїх розслідуваннях зазначав, що Цукерман та компанії, які з ним пов’язані, фігурували в історії з Одеським припортовим заводом ще до початку повномасштабної війни.
Нагадаємо, ексголова Хмельницької обласної МСЕК Тетяна Крупа разом із родичами протягом 2022–2024 років розмістила на рахунках у Польщі, Австрії та Швейцарії щонайменше 2,9 млн доларів США та 476 тис. євро. За даними слідства, більшість цих коштів вивезена з України без належного декларування. Про це йдеться в ухвалі до справи.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.