Національний банк України виявив серйозні порушення фінансового моніторингу у чотирьох банках — "Універсал Банку", "Банку Альянс", МТБ Банку та РВС Банку. За підсумками перевірок, установи отримали загальні штрафи на 202 млн гривень. Про це пише Absolution Leaks з посиланням на Forbes Ukraine.
У "Універсал Банку", який пов'язують із Сергієм Тігіпком, виявили відсутність посилених заходів щодо ризикових клієнтів та затримки з поданням інформації про операції із заблокованими активами. За це банк отримав штраф 27,3 млн грн.
"Банк Альянс", який очолює Олександр Сосіс, оштрафували на 83,4 млн грн. Серед основних недоліків — слабкий контроль за клієнтами, включаючи політично значущих осіб (PEP), а також відсутність підходу, що враховує рівень ризику.
МТБ Банк отримав штраф 75 млн грн через порушення під час перевірки клієнтів і недопрацювання у системі ризик-менеджменту. У банку заявили, що виявлені порушення не є системними, а перевірка охоплювала період 2023–2024 років.
РВС Банк оштрафували на 3,8 млн грн буквально за день до оголошення про його неплатоспроможність. Раніше цей банк вже отримував штрафи: 21 млн грн та 135,1 млн грн за порушення у сфері фінмоніторингу.
Як зазначає Forbes, офіційні коментарі надали лише МТБ Банк і "Універсал Банк". Інші установи на запити не відповіли.
Раніше ми писали, як Slotoking став BetKing і вийшов з-під контролю бюджету України.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook !
Допоможи зламати корупційні схеми – прийшли сигнал у чат-бот .