У межах моніторингу журналісти СтопКору викрили черговий сумнівний кол-центр у будівлі бізнес-центру "Сапфір" (Печерський район, Хрестовий провулок, 2). На місці розслідувачі зафіксували типову картину – молодих людей і дівчат, які поспішали на "робочі місця" із самого ранку.
Бізнес-центр "Сапфір" розташовується в діловому центрі столиці. Зручна транспортна розв'язка, в безпосередній близькості станція метро "Арсенальна". Характеристики бізнес-центру:
* загальна площа: 4500 м²;
* площа одного поверху: 500 м²;
* гнучке планування: можливість оренди офісу блоками від 30 м²;
Вартість оренди – від $18 за м².
Імовірний власник будівлі – ТОВ "БІЗНЕС ЦЕНТР „САПФІР"", зареєстроване за тією ж адресою. Засновник цієї компанії – ТОВ "ПРОФЕСІЙНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ", бенефіціарний власник і директор – Джавадов Ікрам Амір Огли.
Примітно, що минулого року за вказаною адресою, як випливає з ухвали Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/21370/24-к, слідчі Печерського УП ГУНП у м. Києві проводили обшуки.
З матеріалів справи вбачається, що на території міста Києва здійснює свою незаконну діяльність "кол-центр", а саме невстановленими особами налагоджений протиправний механізм отримання грошових коштів, шляхом обману та зловживання довірою під виглядом здійснення інвестицій в інструменти фондового ринку та криптовалюти, використовуючи при цьому незаконні дії з документами, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронних грошей, які своїми діями завдають потерпілим майнової шкоди.
Однак, як показав моніторинг, попри проведені слідчі дії і кримінальне провадження, діяльність псевдоінвестиційного офісу відновилася у тій самій локації. Продовжуємо фіксувати незаконні дії аферистів, які ошукують українців та громадян країн-партнерів.
Всім, кому відомо про факти роботи таких кол-центрів, просимо звертатись на нашу гарячу лінію (044) 578 0004 або у чат-бот СтопКору.
Читати також: журналісти СтопКору викрили шахрайський кол-центр у самому центрі Києва.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших телеграм-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми — надішли сигнал у чат-бот.