Масштабну шахрайську схему, замасковану під псевдоінвестиційний проект "Life is good", викрила Служба безпеки.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
За даними слідства, організатори піраміди пропонували своїм клієнтам інвестувати гроші у компанію, яка обіцяла допомогти їм "помножити" свої вкладення. Клієнти мали переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито займалася інвестуванням.
Зловмисники, діючи таким чином, обдурили понад 1 тис. осіб та отримали близько 40 млн доларів.
Зловмисники створили власний веб-сайт, на якому зареєстрували облікові записи потенційних "інвесторів" для використання своєї шахрайської схеми. Пропоновані "інвестори" обіцяли стабільні доходи у вигляді "дивідендів" за інвестування в акції перспективних міжнародних компаній.
Крім того, шахраї "гарантували" своїм клієнтам "бонуси" у разі залучення до проекту нових учасників.
Шахраї акумулювали гроші, отримані від інвесторів, на своїх криптогаманцях та банківських рахунках. За даними слідства, до організації шахрайської схеми причетні понад 10 осіб, зокрема громадяни країни-агресорки.
Спочатку шахрайська схема "проєкту" діяла лише на території росії, але після 2017 року поступово була розширена на Україну через масову рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу в Києві.
Після початку повномасштабної діяльності організатори піраміди намагалися приховати свою причетність до неї. Для цього було налагоджено механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти по всій території України.
Під час обшуків у київському офісі та за адресами проживання фігурантів виявлено: комп'ютери, мобільні телефони, бухгалтерія та чернові записи з доказами протиправної діяльності; сувенірну та рекламну продукцію, яку ділки використовували для залучення "інвесторів".
Наразі одному із топменеджерів "інвестпроекту" повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).
Нагадаємо, стало відомо, що син народних депутатів Наталії Королевської та Юрія Солода Ростислав ще до початку вторгнення росії виїхав з України в Казахстан і організував там фінансову піраміду.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook !