Перейменувались і продовжують розводити європейців на гроші. Синдикат сумнівних телефонних "трейдерів", відомий як Milton Group, попри розслідування та обшуки, досі працює в Україні – тепер не лише в Києві, а й у Львові.
Нагадаємо, інвестиційна компанія Milton Group потрапила в поле зору правоохоронців та європейських журналістів два роки тому, після публікації шведської Dagens Nyheter. У матеріалі йшлося про те, що під виглядом брокерської діяльності та інвестицій у криптовалюти "трейдери", які базувались у столичному ТЦ Mandarin Plaza, видурили у пенсіонерів з різних країн щонайменше 70 млн доларів.
У червні 2022 року ДБР повідомило про обшуки в офісах у Києві в БЦ "Європа плаза" (бульвар Тараса Шевченка, 37/122) та в приміщенні "Фан-Бару" (проспект Перемоги, 31). Слідчі Бюро встановили факти використання росіянами криптовалютних бірж для обходу санкцій, застосованих проти рф.
За твердженням ЗМІ, у цих кол-центрах, які орендувала Milton Group, імовірно працювали близько 500 сейлерів.
За даними інформаційно-аналітичної платформи YouControl, у червні 2021 року ТОВ "Мілтон Груп" змінила назву на ТОВ "Брейн Про" та адресу реєстрації – з Києва на Львів. Крім того, у реєстрах було змінено бенефіціарного власника й керівника: грузина Іраклі Дадівадзе замінив громадянин Бангладешу Фарук Омар.
Мапу підозрілих офісів, які можуть займатися шахрайством, склали журналісти-розслідувачі видання "Гроші".
За їхньою інформацією, у Києві підозрілі кол-центри розташовані у БЦ "Європа плаза" (бульвар Тараса Шевченка, 37/122), БЦ "Форум" (вул. Пимоненка, 13) та у приміщенні по пр. Перемоги, 31.
У Львові ймовірними точками базування екс-"Мілтону" є бізнес-центр по вул. Шевченка, 111, офісний центр "Оптіма Плаза" (Наукова, 7д) та будівля у Сихові (Зелена, 238).
Крім того, у мережі з'явилась непідтверджена інформація про те, що шахраї зайняли 3, 4 та 10 поверхи бізнес-центру у Львові (вул. Героїв УПА, 73в, корпус 7), де нібито прикриваються сусідством з львівськими офісами авторитетних міжнародних організацій, зокрема ООН.
Нагадаємо, журналісти-розслідувачі "Грошей" також назвали прізвища ймовірних кураторів масштабної фінансової афери Milton Group.