Національне антикорупційне бюро перевіряє співмешканку ексзаступника голови Державної митниці Руслана Черкасського Марію Трифонову, яка вивезла за кордон 1,64 млн євро. Її та чоловіка підозрюють у легалізації злочинних коштів.
Про це пише журналіст Олег Новіков у своєму Telegram-каналі.
"НАБУ і САП розслідують факт імовірної легалізації злочинних коштів колишнім заступником голови Державної митної служби Русланом Черкасським. За даними слідства, співмешканка ексмитника Марія Трифонова вивезла 1,64 млн євро через кордон, не задекларувавши ці кошти. До того ж, офіційно Черкасський і Трифонова не мали такої кількості офіційно зароблених коштів", - йдеться у повідомленні.
Після вивозу коштів, Трофинова почала переказувати гроші на рахунки литовської компанії UAB Medium group в якості акціонерних внесків. Всього вона переказала цій компанії близько 1,13 млн євро, а пізніше стала власницею 33,7% акцій вказаної компанії.
"З огляду на зазначене, існує ймовірність того, що придбання вищевказаних акцій було здійснено з метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, в тому числі вивезених Трифоновою в першій половині 2022 року в сумі 1 645 551 євро", - додає журналіст.
Раніше співмешканка ексчиновника стверджувала, що з 2016 року отримала наступні позики:
- 1 млн доларів з датою повернення у 2025 році;
- 550 тис. дол. з такою ж датою повернення;
- 600 тис. євро з датою повернення у 2023 році.
"За її словами, ці кошти позичалися для розвитку бізнесу та використані для такого розвитку, в тому числі шляхом інвестування в бізнес за кордоном. Вона відкрила три клініки естетичної медицини в Україні, а також відкрито чотири клініки у Литві та одну в Латвії", - розповідає Новіков.
Але слідство встановило, що позика в 550 тисяч доларів була отримана від громадянина Сирії, який під час перетину кордону у бік України задекларував усього 60 тисяч доларів й то як позику на купівлю автівки.
600 тисяч євро жінка отримала від особи, яка працювала як найманий працівник на низці підприємств, у тому числі під керівництвом самої Трифонової.
Нагадаємо, що на місці злочину спіймали старшого державного інспектора одного з митних постів Одеської митниці. Відомо, що, користуючись своїм службовим становищем, чоловік вимагав та отримав хабар, запевнивши, що не заважатиме незаконному ввезенню мільйонів гривень готівкою в Україну.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!