13 червня Бюро економічної безпеки України повідомило про арешт майна компанії, кінцевим бенефіціаром якої може бути російський олігарх Михайло Фрідман.
Інформацію оприлюднено на сайті Бюро.
Установа заявила, що з компанії, яка займалась випуском мінеральної води, власник намагався вивести незаконним шляхом біля 53,4 мільйонів гривень. Для цього він планував укласти фіктивні угоди, щоб отримані кошти вивести з під санкцій, які накладені на певних громадян рф у зв'язку з нападом цієї країни на Україну.
Арешт накладено на наступне майно – частку статутного капіталу підприємства:
- цінні папери,
- грошові кошти.
Бюро зазначає, що у 2021 році бренд, який, втім не називають, коштував 10 мільярдів гривень.
Видання "Економічна правда" припускає, що арешт накладено на майно виробника мінеральних вод "Миргородська" та "Моршинська". Вказані підприємства належать, через низку посередників, групі компаній IDS Borjomi International. Група, у свою чергу, належить "Альфа-Груп", власником якої є олігарх Михайло Фрідман, на якого накладено санкції союзниками України.
Зазначимо, розслідування, проведення проєктом "Наші гроші" у 2015 році, довело, що цій групі належать наступні 10 українських компаній:
ПАТ "МЗМВ "Оскар", ПАТ "Миргородський завод мінеральних вод", ПФ "Галс", ТОВ "Аквапласт", ТДВ "Свалявські мінеральні води", ПМП ВФ "Панда", ПАТ "Ерлан", Філія ТОВ "Карпатські мінеральні води", ІП "Кока-кола Беверіджиз Україна Лімітед", ПІІ ТОВ "Аква-Еко"
Нагадуємо, олігарх Фрідман після початку війни рф проти України потрапляв у поле зору українських правоохоронців. Зокрема, прокуратура вже заблокувала його активи вартістю12,4 мільярди гривень – росіянин намагався вивести їх з України незаконним шляхом. Незабаром після того він спробував роздобути українське громадянство.