У Києві викрили банду шахраїв, яка діяла під прикриттям фінансової компанії з надання кредитів.
Про це розповіли в Національній поліції України.
За даними правоохоронців, до злочинної організації входило десять учасників. Аферисти пропонували кошти під заставу нерухомості. Люди не підозрювали, що вже на етапі оформлення позики позбувалися своїх квартир або ж у яку боргову яму потрапляли.
В поліції встановили понад півсотні постраждалих від дій шахраїв. Керували оборудкою двоє фігурантів кримінальної справи під виглядом діяльності кредитної установи.
У складі групи діяв приватний нотаріус, який на місці забезпечував перереєстрацію документів права власності. Шахраї добре орієнтувалися в законодавстві та знаходили підхід до потенційних клієнтів, розповідаючи про "вигідні" умови кредиту.
За місцями проживання шахраїв та в офісах фінансової компанії провели понад 40 обшуків. Правоохоронці вилучили у аферистів пів мільйона доларів, чотири катери, чотири автомобілі та інші речові докази. Наклали арешт на понад три сотні об’єктів нерухомості. Окрім того, арештовано статутний капітал фінансових компаній аферистів на понад 98 мільйонів гривень. Розслідування кримінальних проваджень триває. Шахраям загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що у Харкові впіймали банду, члени якої віджимали квартири. До її складу входило шестеро людей. Ватажком банди був міський кримінальний авторитет.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!