Детективи Бюро економічної безпеки України виявили схему ухилення від сплати податків на майже 42 млн грн. Компанія закуповувала сільськогосподарську продукцію за готівку, однак у документах зазначала постачальниками підприємства, які насправді не здійснювали цих поставок. У результаті державний бюджет недоотримав значну суму податку на прибуток та ПДВ.
За інформацією Головного підрозділу детективів БЕБ, протягом 2021–2025 років посадові особи товариства купували агропродукцію в осіб, яких слідству не вдалося встановити. Для маскування її справжнього походження операції оформлювали як закупівлі в інших компаній.
Як з'ясували правоохоронці, керівник товариства особисто погодив пошук підприємств, через які документально проводили поставки. Він також підписав відповідні договори та підтвердив перерахування грошей.
Оформлена документація створювала враження законних господарських операцій. Проте особи, зазначені керівниками, засновниками та підписантами підприємств-постачальників, заперечили свою причетність до такої діяльності.
Крім того, директор застосовував власний кваліфікований електронний підпис для внесення недостовірної інформації до бухгалтерської та податкової документації. Завдяки цьому товариство включало до обліку необґрунтовані витрати, що призводило до зменшення податкових зобов'язань.
Загальна сума несплачених податків становила 41 млн 991 тис. грн. Цей розмір збитків підтверджують результати податкової перевірки та судової економічної експертизи.
Директору підприємства оголосили підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України — умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Водночас завдані державі збитки вже компенсовано повністю. Матеріали кримінального провадження передали до суду разом із клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності відповідно до ч. 4 ст. 212 КК України.
Окреме розслідування продовжується щодо можливого підроблення документів, які використовували для державної реєстрації підприємств. Йдеться про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України.
Процесуальний нагляд у справі забезпечують прокурори Офісу Генерального прокурора.
Нагадаємо, раніше на Полтавщині завершили розслідування щодо колишнього директора компанії, яка працює у сфері вантажних перевезень. За даними слідства, підприємство реалізувало метанолу на десятки мільйонів гривень, однак відповідні операції не внесло до податкової звітності.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!
