У Києві детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки завершили розслідування діяльності злочинної групи, яка виготовляла підроблені банкноти номіналом 100 доларів США. Один із фігурантів уже постане перед судом, ще двоє осіб затримані, а слідство щодо інших триває.
Детективи Територіального управління БЕБ у місті Києві завершили досудове розслідування щодо одного з учасників злочинної групи, причетної до виготовлення та збуту підробленої іноземної валюти. Обвинувальний акт стосовно фігуранта скеровано до суду, а розслідування стосовно інших учасників триває.
Слідство встановило, що організатор залучив ще двох осіб для незаконного виготовлення, зберігання та реалізації фальшивих банкнот номіналом 100 доларів США. Для цього фігуранти орендували будинок у Київській області та облаштували там підпільне виробництво, встановивши спеціальне обладнання для друку підроблених грошей.
Зловмисники використовували підставних осіб, змінювали транспортні засоби та засоби зв’язку, а також проводили фінансові операції через сторонні банківські реквізити, щоб уникнути викриття.
Детективи провели сім санкціонованих обшуків у Києві та Київській області — за місцями проживання та діяльності фігурантів, а також в автомобілях. Під час обшуків вилучено спеціальне обладнання, комплектуючі, фарби, спеціальний папір, підроблені банкноти, схожі на купюри номіналом 100 доларів та 500 гривень, три автомобілі, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.
Трьох осіб затримано в порядку статті 208 КПК України. Усім повідомлено про підозру за частиною 2 статті 199 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт щодо одного з них уже направлено до суду.
Оперативний супровід здійснювали співробітники Департаменту карного розшуку Національної поліції України. Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.
Досудове розслідування щодо інших учасників групи триває. Згідно зі ст. 62 Конституції України, усі затримані вважаються невинуватими до встановлення вини судом.
Раніше СтопКор писав, що в Одеській області правоохоронці викрили схему збуту підробленої іноземної валюти. До організації незаконного каналу причетні двоє іноземців, які проживали в Одесі та налагодили постачання фальшивих доларів із-за кордону.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин у наших Telegram-каналі та Facebook !
Допоможи зламати корупційні схеми – прийшли сигнал у чат-бот .
