У середу, 10 липня, на базі медіацентру СтопКор відбулася відкрита дискусія на тему лобіювання і Government Relations, яка була ініційована Українською Асоціацією у сфері GR та лобістів. Одним із провідних спікерів заходу став директор ГО "Захист інвесторів" Денис Шинкаренко, який порушив тему тиску на чесний бізнес та інвесторів з боку української влади на прикладі компанії ТОВ "РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП".
В умовах війни в Україні почастішали випадки повідомлень про тиск на підприємців з боку правоохоронних органів, влади. Показовий кейс — компанія "РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП", бізнес якої фактично був знищений. Відомо, що ТОВ "РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП" зареєстрована в Латвії, а її власником та засновником є резидент Республіки Кіпр Сергій Кондратенко.
У 2021 році компанія з європейським капіталом вирішила стати інвестором в Україні. Для цього ТОВ "РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП" розмістила в українських банках кошти в іноземній валюті, загальна сума яких становила близько 2 млрд гривень.
Протягом 2019-2020 років компанія розмістила в банках України кошти в іноземній валюті в еквіваленті близько 2 млрд грн. в банках України – АТ Акордбанк та АТ Кристал Банк. В подальшому частину цих коштів у сумі 10,5 млн. ЄВРО компанія розмістила в АТ "Мегабанк". З початком повномасштабного вторгнення в українського банку АТ "Мегабанк", була відкликана ліцензія та активи компанії опинились під загрозою.
На решту активів був накладений арешт, а проти компанії введено санкції. компанію звинуватили у співпраці з букмекерською компанією 1-хВЕТ, яка діє на території рф та сплачує податки країні-агресорці, та включили до списку підсанкційних. При цьому звинувачення не були підкріплені доказами, а підставою стало припущення в одному з медіа.
"Європейський інвестор вклав понад 2 млрд гривень в українську економіку. А компанію бездоказово внесли до списку підсанкційних і тепер вона намагається відстояти себе в судах. А де ж докази співпраці з 1-хВЕТ? Навіть Нацбанк підтвердив, що жодних транзакцій не було", – зауважив Денис Шинкаренко.
Але зауважимо: попри відсутність будь-яких доказів ТОВ "РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП" з 1-хВЕТ Мін'юст звернувся до суду з позовом про застосування санкцій у вигляді стягнення активів в дохід держави. Цікаво, що єдиним аргументом Мін'юсту проти латвійської компанії є стаття журналістки, у якій вона висловила свою суб’єктивну думку стосовно ТОВ "РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП" без жодних фактологічних підтверджень
У позові Мін'юст наводив неправдиві звинувачення у тому, що компанія обслуговує 1-хВЕТ та є частиною цієї групи компаній. Своєю чергою згідно з позовом Мін'юсту 1-хВЕТ сплачує податки в російській федерації, обіцяє благодійну допомогу солдатам армії рф та фінансує реп-батли на яких допускаються антиукраїнські висловлювання.
Важливо зауважити: суд встановив, що жодні із вказаних дій не вчинялись ТОВ "Роял Пей Юроп", проте суд погодився із доводами Мін'юсту, що ТОВ "Роял Пей Юроп" під час повномасштабного вторгнення забезпечувало надання платіжних послуг групі компаній 1-хВЕТ, з яких останній платив податки у рф, надавав благодійну допомогу.
Директор ГО "Захист інвесторів" Денис Шинкаренко наголосив, що такі безпідставні дії з боку української держави негативно впливають на імідж України в контексті залучення іноземних інвесторів.
"Якщо так просто знищили ІТ компанію з латвійським капіталом, то який це сигнал нашим європейським і американським партнерам? Чи будуть інші закордонні компанії хотіти заходити на наш ринок?" – висловився Денис Шинкаренко.
Окрім того, за його словами, твердження про те, що ТОВ "РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП" співпрацювало з букмекерською компанією 1-хВЕТ, яка діє на території рф та сплачує податки країні-агресору, не відповідає дійсності одразу з декількох причин. Відомо, що у 2021 році компанія ТОВ "РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП" втратила ліцензію, тому після цього періоду не надавала жодних платіжних послуг.
Окрім того, перед встановленням ділових відносин з банками України компанія ТОВ "РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП" пройшла процедуру фінмоніторингу, надала докази походження коштів, які нею розміщені в Україні. За результатами фінмоніторингу жодних доказів походження коштів від 1-хВЕТ правоохоронці та Мін'юст не отримали, а вся суть позову ґрунтувалась виключно на недостовірній інформації з інтернету.
Народний депутат Іван Крулько також підтримав компанію та наголосив на необхідності розібратись у ситуації.
"Важливо розрізняти російську агентуру в українському бізнес-середовищі й компанії, які стали випадковими "жертвами" санкцій. Адже не завжди отримувач коштів може відповідати за того, від кого він їх отримав на свої рахунки. Тож потрібно розмежовувати", – підкреслив нардеп.
Нагадаємо, що український волонтер, воєнний кореспондент, журналіст та координатор ВГО "Стоп корупції" Роман Бочкала також прокоментував ситуацію лобіювання та адвокації в Україні.
