Керівницю підприємства судитимуть за спробу заволодіння понад 20 млн грн держкоштів за матеріалами, що були передані до суду детективами БЕБ. Посадовицю мають покарати за підробку документів та спробу заволодіння коштами Держбюджету шляхом незаконного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).
Інформація про це була опублікована на офіційному порталі Бюро економічної безпеки 13 березня.
В ході слідства було встановлено, що неназване підприємство продовж трьох років - з 2019 по 2022 роки, імпортувало до України непродовольчі товари (одяг, взуття тощо).
"Надалі їх реалізували на суму понад 120 млн грн. Однак продаж товарів у документах бухгалтерського обліку та податковій звітності компанія не відобразила", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають у БЕБ, після цього підприємство в особі керівниця незаконно звернулося до Головного управління ДПС у м. Києві задля відшкодування понад 20 млн грн ПДВ, сплаченого під час імпорту.
Врешті детективи Бюро повідомили про підозру керівнику підприємства за спробу привласнення держкоштів в особливо великих розмірах шляхом підроблення документів.
"Наразі ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на майно керівника та банківські рахунки підприємства. Підозрювана перебуває під домашнім арештом", - додають у БЕБ.
Як повідомлялось раніше, на Київщині аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки упередили розтрату понад 581 млн грн з місцевого бюджету під час проведення тендерних закупівель по реконструкції навчальних закладів.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому Telegram-каналі та Facebook!
