Колишній голова Податкової служби України Роман Насіров, який у суді намагався видати себе за тяжкохворого, загорнувшись у ковдру, має тісні зв'язки з великими корупційними схемами. Це стосується і його родичів. Свояк Андрій Гмирін підозрюваний у великій справі про відмивання мільярдів гривень через державні підприємства, до чого також залучено керівництво Фонду державної майна.
Розслідування цих зв'язків провів портал Антикор.
Гмирін і Насіров одружені з дочками відомого бізнесмена Олександра Глімбовського, власника групи "Альтіс". Разом з тестем Насіров проходить по справі, пов'язаній з рекордним хабарем. У жовтні 2022 року НАБУ та САП розкрили факт, що Насіров отримав від аграрного мільярдера Олега Бахматюка хабар розміром 5,5 мільйона доларів та понад 21 мільйон євро за сприяння прискореному відшкодуванню ПДВ для компанії Бахматюка. Його тесть Олександр Глімбовський також був причетний до незаконних фінансових операцій. Саме він допоміг Насірову легалізувати 13 мільйонів євро, спочатку вивівши ці кошти через офшори на Британських Віргінських островах, а потім використавши їх для купівлі недобудованого житлово-офісного комплексу в центрі Києва.
У травні 2024 року Насіров вийшов із СІЗО під заставу, а його тесть Глімбовський нещодавно, 20 листопада 2024 року, також був випущений на підставі рішень суддів Сергія Боднара, Ігоря Панаїда та Віктора Панкулича.
Варто зазначити, що ті самі судді працюють в іншій гучній справі – щодо відмивання мільярдів гривень злочинним угрупованням на чолі з колишнім головою Фонду державного майна Дмитром Сенниченком. Через ці фірми зловмисники укладали невигідні для держави контракти з державними підприємствами, зокрема Одеським припортовим заводом та Об’єднаною гірничо-хімічною компанією. У цій справі є 10 підозрюваних, серед яких і свояк Насірова Андрій Гмирін. Допомагав їм у цій схемі ще один родич Гмиріна, Володимир Колот, чоловік сестри Андрія, Олени Гмирін.
Цікаво, що ті ж судді розглядають справи, пов'язані з великими сумами, по яких проходять чиновники, які є родичами. Причому деяких з них вже встигли відпустити під заставу, скоротивши її в рази від того, що вимагала прокуратура. Інші ж підозрювані навряд чи взагалі опиняться в залі суду, оскільки встигли втекти за кордон.
Не так давно журналісти Бігус.інфо провели розслідування, яке розкриває деталі втечі Андрія Гмиріна від слідства. Виявилося, що він відкриває декілька компаній в ОАЕ, Франції та Хорватії.
Андрій Гмирін, хоч і маловідомий широкому загалу, має тісні зв’язки з працівниками податкової служби. Він почав свою кар'єру в Управлінні по боротьбі з економічною злочинністю ще в міліції, а з часом став радником ексголови Державної фіскальної служби. Згодом він відійшов від офіційних посад, проте, за інформацією медіа, став "переговірником" між фіскальними органами та бізнесом. Саме за його рекомендаціями, ймовірно, були обрані кадри для державних підприємств, таких як Одеський припортовий завод та Об’єднана гірничо-хімічна компанія, через які вивели мільярди.
Що цікаво, у судових матеріалах зазначено, що останній офіційний виїзд Гмиріна за кордон був 28 лютого 2022 року, коли він повернувся в Україну. Але водночас слідчі з'ясували, що Гмирін звернувся до консульства України в Дубаї, щоб отримати закордонні паспорти для себе та своїх дітей. Вже в березні 2023 року йому було видано паспорт, що підтверджує його перебування в ОАЕ в цей час.
Слідчі встановили, що в період з березня 2022 року до березня 2023-го мобільний номер Гмиріна зареєстровано в таких країнах, як Об'єднані Арабські Емірати, Австрія, Італія, Мальдіви та Туреччина. В цей самий період в Україні проводилися обшуки у справі відмивання грошей Фондом держмайна. Один з обшуків стосувався і родинної фірми Гмиріна в Києві, яка на той час вже позбулася значної частини майна.
Варто зазначити, що за два місяці до обшуків, 22 серпня 2022 року, компанія "Гмирин фемілі девелопмент" відправила вантаж до Об’єднаних Арабських Еміратів, що підтверджується накладними. Отримувачем вантажу була дубайська фірма GFM Investment Group LLC. Відправлення містили офісну техніку, телефони, годинники, прикраси, канцелярію, тож слідчі зробили висновок про можливе "замітання слідів" Гмиріним і його родиною.
GFM Investment Group LLC зареєстрована в одному з елітних районів Дубая. За даними реєстраторів, керує цією компанією Наталя Афанасьєва, яка також є рієлторкою в іншій дубайській компанії.
Афанасьєва є громадянкою Казахстану, але на Facebook-сторінці вказано, що її рідне місто — Москва.
На офіційному сайті TOP Apartments real estate brokerage, де працює директорка фірми Гмиріна, також йдеться про те, що компанія має досвід на ринках Великої Британії, ОАЕ та росії. Тож зрозуміло, що Гмирін поставив керувати наближеною до нього дубайською фірмою GFM Investment Group LLC росіянку Афанасьєву цілком свідомо.
GFM Investment Group LLC з Дубая є засновницею ще однієї фірми зі схожою назвою – GFM Cote d`azur. Остання зареєстрована на Лазуровому узбережжі, в Ніці. Її директоркою є Александра Веселова.
Згідно з профілем жінки у соціальній мережі LinkedIN, до березня 2024 року вона працювала також і у згаданій вище дубайській фірмі Гмиріна GFM Investment. Веселова – росіянка, як і її колега Афанасьєва. Вона навчалась в російській академії зовнішньої торгівлі та до грудня 2022 року працювала адвокаткою в Москві.
В результаті обома компаніями, які можна вважати наближеними до Андрія Гмиріна, керують уродженки країни-агресорки.
Як згадувалось вище, директорка дубайської фірми Гмиріна Наталя Афанасьєва також працює рієлтором у фірмі TOP Apartments real estate brokerage. За зовсім не дивним збігом обставин, співробітником цієї брокерської компанії є українець Анатолій Головін. Принаймні в своєму профілі на LinkedIN він вказував такий досвід роботи, хоча зараз сторінка вже видалена.
Анатолій Головін – син чинної судді Господарського суду Києва Катерини Головіної. Його дідусем є колишній голова Конституційного суду України Анатолій Головін-старший. А дядьком цього молодого дубайського рієлтора є Євген Головін.
Євген Головін, за даними журналістів, є бізнес-партнером Андрія Гмиріна і нібито навіть керує однією з дубайських фірм останнього. Зараз його профіль у соціальних мережах закритий, але у відкритому доступі є збережені світлини та відео, що підтверджують його перебування в Об’єднаних Арабських Еміратах. Його донька Вікторія активно публікує Тік-Токи з цієї країни.
Отже, бізнесом Гмиріна в Дубаї, з одного боку, займаються росіянки, а з іншого – вихідці з дуже впливової суддівської родини. Останній факт наводить на думки, що про заплановані обшуки в Києві Гмиріну могли повідомити саме по суддівських каналах.
2022 рік для родини Гмиріна можна вважати роком повноцінного перевозу майна та бізнесу за кордон. Так, за даними реєстрів Хорватії, влітку 2022-го, за пів року після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, Анатолій та Зоя Гмиріни зареєстрували фірму Gmyrin Family Development Adriatic. Вони є батьками Андрія Гмиріна.
Вже 29 серпня 2022 року ця фірма отримала з України цікавий вантаж: броньовані сейфи, секції для банківських сховищ, трансформатори, комп’ютери, телефони тощо. Відправником була та ж київська фірма Гмиріна, яка відправляла схожий вантаж у Дубай тижнем раніше.
Хорватські реєстри також містять інформацію про те, що батьки Гмиріна мають стосунок до компаній Gmyrin Family Development Brestova d.o.o. та Podbreznica stan d.o.o. Причому остання була зареєстрована ще у 2018 році. Ці компанії Гмиріних займаються рієлторським бізнесом, як і дубайські. Їхня фінансова звітність підтверджує, що вони є цілком робочими і ведуть активну діяльність.
В родині Гмиріних-Насірових-Глімбовських є четвертий підозрюваний у корупції родич. Це Володимир Колот – той, який одружений із сестрою Андрія Гмиріна. Він, як можна здогадатись, також втік з України, причому, як і Гмирін, не зовсім легально.
Його особа є важливою, адже офіс його родинної фірми розташований у тій самій будівлі, що й у Гмиріна, – в Музейному провулку, 2Б. Саме з нього влітку 2022-го вивозили офісну техніку та документацію, аби сховати їх від обшуку правоохоронців.
У судовому реєстрі містяться дані, що Володимир Колот востаннє офіційно перетнув кордон з Україною у січні 2022 року. Тоді він повернувся на Батьківщину. Однак за даними, отриманими від оператора мобільного номера Колота, з березня 2022 року до березня 2023-го він перебував в Чехії та Угорщині.
Слідству також стало відомо, що в травні 2022 року Володимир Колот перебував у Празі з метою реєстрації компанії Kolot Family Investment s.r.o., де видав нотаріальну довіреність третій особі, яку, згідно з нотаріальним написом, підписав особисто.
У чеських реєстрах є запис про те, що вказану фірму було офіційно зареєстровано у червні 2022 року й її власником є українець Володимир Колот. Вид діяльності компанії – виробництво та будівельна галузь.
Раніше, у 2017 році, сестра Андрія Гмиріна й дружина Володимира Колота Олена зареєструвала в Чехії фірму East European Production Group s.r.o. з видом діяльності "нерухомість". Разом з нею фірмою керують ще троє українців.
Володимир Колот є давнім бізнес-партнером родини Гмиріних. Вони родом з Білоцерківщини Київської області, ділять спільний офіс в Києві та дружать у забороненій в Україні російській соціальній мережі. Там же, до речі, батько Андрія Гмиріна Анатолій товаришує із ще одним фігурантом справи про відмивання коштів з державних підприємств – Олександром Горбуненком.
Андрій Гмирін уособлює образ типового "рішали", який, попри відсутність офіційних посад, зміг достатньо заробити для себе й родини на найкраще життя в Дубаї та Ніці. Закріпившись у податковій ще за часів Януковича, він не втратив свого впливу й після приходу до влади команди Володимира Зеленського. Журналістські джерела повідомляли, що Гмирін має тісний контакт із заступником голови Офісу Президента Олегом Татаровим і, мовляв, це його рятує від правосуддя. Підтвердити це, звісно, вкрай важко, але те, як він вміло зміг вивезти документи та обладнання з офісу саме перед обшуками у справі про відмивання мільярдів гривень, змушує замислитись про такий зв’язок.
Нагадаємо, заступник скандально відомого ексочільника головного управління контррозвідувального захисту об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Служби безпеки України Артема Шила – генерал Андрій Носач – може бути причетним до корупційних схем в НААН. Тож статками і сумнівними зв'язками силовика має зацікавитись внутрішня безпека СБУ.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – в наших Telegram та Facebook!
