За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури припинено діяльність конвертаційного центру в рамках розслідування кримінального провадження з фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України).
За даними слідства, упродовж 2019 – 2020 років ряд підприємств, у тому числі фіктивних, через конвертаційний центр ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах. Всього за період роботи конвертцентру до тіньового сектору економіки виведено понад 1,5 млрд грн, що призвело до ухилення від сплати понад 300 млн грн податку на додану вартість.
Під час обшуку у м. Слов’янську в офісному приміщенні виявлено та вилучено фінансово-господарські документи, 56 печаток суб’єктів господарської діяльності та чорнові записи.
Заходи з викриття конвертцентру здійснювалися слідчими слідчого управління Головного управління Нацполіції в Донецькій області за оперативного супроводу Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Досудове розслідування триває.
