ПідтриматиРусский

На Київщині викрили діяльність потужного конвертаційного центру

StopCor
StopCor

StopCor

На Київщині викрили діяльність потужного конвертаційного центру

Співробітники Служби безпеки України викрили діяльність потужного конвертаційного центру з офісами у Києві та Краматорську, через який фінансувалися терористи.

Про це повідомляють у прес-службі СБ України.

Правоохоронці встановили, що колишній донеччанин, який мешкає у Києві, налагодив постачання продуктів харчування до тимчасово окупованого бойовиками Донецька з власного оптово-роздрібного складу в Краматорську. Податки до бюджету він сплачував терористичній організації.

Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував низку аграрних підприємств Київщини. Він переводив для комерсантів гроші у готівку через фіктивні безтоварні операції та "допомагав" бізнесменам протиправно формувати податковий кредит.

За попередніми оцінками, місячний обіг "конверту" становив понад сорок мільйонів гривень. Під час обшуків в офісних та складських приміщеннях організатора у Києві та Краматорську оперативники СБ України вилучили понад чотири мільйони гривень, сто тисяч доларів США, тридцять тисяч євро, печатки та документи фіктивних підприємств, у тому числі зареєстрованих в офшорній зоні та задіяних в оборудці.

Вирішується питання стосовно накладення арешту на рахунки, задіяні в роботі конверту. Відкритого кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Інші новини