Офіс Генерального прокурора України ухвалив рішення про затримання власника гірничовидобувного підприємства Юрія Біжана, який ухилився від сплати податків на суму 12 мільйонів гривень.
Відповідне повідомлення опубліковано на сторінці відомства у Facebook.
За версією слідства, підприємство з ліцензією на отримання корисних копалин використовувало видобуток граніту на родовищі в Київській області. У 2016 році підприємству було визначено товарну продукцію з добутого граніту.
Протягом 2021-2023 років директор підприємства разом із бухгалтером продавали гірничу масу афілійованому підприємству за заниженими цінами, вказуючи це у звітності. Вартість тонни склала лише 20-37 гривень, і орендна плата нараховувалася відповідно до цієї суми. Надалі щебінь та бутовий камінь реалізовувалися вже за ринковими цінами, що призвело до навмисного заниження рентної плати на 12,4 млн грн.
Наразі вирішується питання щодо обрання розглядуваним запобіжного заходу та арешту їх майна з наданням можливої конфіскації. Досудове розслідування впливу БЕБ України, оперативний супровід – УСР у Київській області.
За даними СтопКору, йдеться про ТОВ "Октава", яке придбало спецдозвіл на видобуток піску в Рожнах на Київщині. Власником цієї компанії є Юрій Біжан. Біжан володіє групою компаній COMSPEC, до якої входять, зокрема, ТОВ "ТД "БМТ" і ТОВ "Максігран".
"Ми неодноразово протягом 2022-2023 років ловили вантажівки цих фірм на нелегальному вивезенні піску з точки скандально відомої компанії "Будіндустрія-Сервіс ЛТД". Вони робили це руками ось цих компаній з групи COMPSEC", – розповів журналіст Роман Литвин.
Однак насправді сума, на яку підприємства з орбіти Бажана ухилились від податків, може бути навіть вищою за 12 млн грн, про які повідомила прокуратура. Як свідчать матеріали кримінального провадження №42023000000000625 від 12.04.2023 р. за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 240 ККУ, організована злочинна група, організаторами якої імовірно виступив Біжан, за допомогою ряду підприємств користувачів надр здійснювала видобуток корисних копалин поза межами ліцензійної площі та акту гірничого відводую
Так, ТДВ "Рокитнянський спецкар`єр" має спеціальний дозвіл на користування надрами № 674 від 05.11.1996 року родовище Синявське, яке розташоване 0,3-0,4 км на північний захід від села Синява, Білоцерківського району, Київської області. Видобуті корисні копалини (порода гірська скелярна дроблена) реалізує взаємопов`язаному підприємству ТОВ "РКДЗ" (за ціною, яка фактично нижча ринкової та становить від 20 до 35 грн за 1 тонну.
Відповідно до Інформаційного документа Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України, поданих податкових декларацій з рентної плати та розрахунків з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за 2021-2022 рік встановлено заниження ТДВ "Рокитнянський спецкар`єр" податкового зобов`язання з рентної плати та недонадходження рентних платежів до державного бюджету на загальну суму 28 267 006,78 грн.
ТОВ ВП "Богуславський гранітний кар`єр" має спеціальний дозвіл на користування надрами 6542 від 09.08.2021 року родовище Тептіївське, яке розташоване 1,5 км на південний захід від села Тептіївка, Обухівського району Київської області. Видобуті корисні копалини (порода гірська скелярна дроблена) реалізує взаємопов`язаному підприємству ТОВ "ВО Богуславський граніт" за ціною, яка фактично нижча ринкової та становить 21 грн за 1 тону.
Відповідно до Інформаційного документа Департамент аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України, поданих податкових декларацій з рентної плати та розрахунків з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за 2021-2022 рік встановлено заниження податкового зобов`язання з рентної плати та недонадходження рентних платежів до державного бюджету на загальну суму 14 182 732,44 грн.
Наразі триває розслідування щодо усунення податків від компаній, пов'язаних з групою COMSPEC. Ведеться аналіз документів і відстеження руху коштів, виявити всі факти ухилення від сплати податків та оцінити масштаби завданих збитків. СтопКор стежить за перебігом цієї справи.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!
