Нацполіція заявила про викриття масштабної схеми ухилення від сплати податків у мережі магазинів секонд-хенду. За попередніми даними, державному бюджету завдали збитків на майже 40 мільйонів гривень.
За інформацією слідства, учасники групи організували схему штучного "дроблення" бізнесу. Для цього понад 200 магазинів по всій Україні оформлювали на підконтрольних фізичних осіб-підприємців.
Йдеться про більш ніж 500 ФОПів, які, за даними правоохоронців, перебували на щомісячній оплаті. За використання їхніх документів для реєстрації підприємницької діяльності вони отримували від 2000 до 3000 гривень.
У поліції зазначають, що фактичний контроль над магазинами, товарообігом та фінансовими потоками здійснювали організатори схеми.
За версією слідства, організатором є підприємець із міжрегіональними зв’язками, який фактично проживає у Китайській Народній Республіці. Співорганізатор, за даними правоохоронців, перебуває в Австрії.
До діяльності групи також були залучені виконавчий директор мережі, ІТ-спеціаліст, бухгалтери та регіональні представники.
Слідчі встановили, що регіональні менеджери передавали готівку через так звані "сірі" пункти обміну валют.
Окрему роль у схемі, за даними слідства, відігравало спеціально розроблене програмне забезпечення. Воно дозволяло працівникам магазинів вибірково фіскалізувати покупки залежно від поведінки клієнтів.
У поліції стверджують, що таким чином учасники схеми приховували реальні обсяги продажів та мінімізували податкові зобов’язання. Вся інформація, за даними слідства, зберігалася на закордонних серверах.
Правоохоронці наголошують, що наразі йдеться лише про кілька десятків підконтрольних ФОПів, а сума збитків може бути більшою.
Оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області спільно з детективами БЕБ провели 23 обшуки. Слідчі дії відбулися у Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Вінницькій та Київській областях.
Під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, бухгалтерську документацію та інші речові докази.
Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
Читати: Правоохоронці повідомили про викриття колишнього депутата Іванівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області, якого підозрюють у незаконному збагаченні та внесенні недостовірних даних до декларацій. За даними слідства, загальна вартість активів, набутих без підтверджених законних доходів, перевищує 36 мільйонів гривень.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!
