В Одесі суд визнав винним 31-річного жителя міста Вилкове, який за 300 доларів щомісяця погодився оформити на себе паливну компанію. Чоловік значився її засновником і директором, однак фактично не брав участі в управлінні підприємством.
Як встановили детективи Бюро економічної безпеки, житель Одещини погодився за грошову винагороду стати офіційним керівником компанії, що працювала у паливній сфері. За це йому обіцяли щомісячно виплачувати 300 доларів.
Водночас реального контролю над діяльністю підприємства чоловік не здійснював. Його персональні дані та реквізити компанії використовували для проведення фінансових операцій, спрямованих на зменшення податкових зобов'язань і переведення безготівкових коштів у готівку.
Під час розслідування детективи БЕБ з'ясували, що фігурант передав свої особисті дані та поставив підписи на документах, які містили недостовірну інформацію. Ці документи були необхідні для перереєстрації підприємства.
За результатами судового розгляду чоловіка визнали винним. Йому призначили покарання у вигляді штрафу, а також позбавили права протягом одного року обіймати керівні та адміністративні посади.
Водночас розслідування щодо інших осіб, які можуть бути причетними до діяльності цієї компанії, триває в межах окремих кримінальних проваджень.
Нагадаємо, детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області завершили розслідування щодо 31-річного мешканця Вилкового. Його обвинувачують у внесенні неправдивих даних до документів під час перереєстрації компанії, яка працювала на ринку оптової торгівлі пальним.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, і TikTok!
