Офіс Генерального прокурора спільно з Нацполіцією викрив багаторівневу схему незаконного виведення активів з-під санкцій, які накладено на одну з гірничодобувних компаній, що працює в Житомирській та Київській областях. Організатори — підсанкційна особа, її діловий партнер та кілька пособників — діяли злагоджено, використовуючи підроблені документи, несанкціонований доступ до державних реєстрів та ланцюг фіктивних компаній.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
За версією слідства, протягом 2023–2024 років зловмисники реалізували механізм, який дозволив вивести з-під блокування майно компанії. Спершу активи переоформлювали на підконтрольні фірми-"прокладки", після чого — на новостворені юридичні особи. Усі ці структури мали різні назви й "вивіски", але залишались під фактичним контролем тих самих організаторів.
Для реалізації схеми було внесено незаконні зміни до автоматизованих державних систем реєстрації прав на нерухомість. Це дозволило фіктивним фірмам оперувати майном, що перебувало під санкціями, ніби воно не має жодних обмежень.
У результаті організатори продовжували заробляти на "заборонених" активах: майно використовували в господарській діяльності нових компаній, а держава втратила можливість стягнути його у дохід бюджету.
Загальна сума завданих збитків — 124 мільйони гривень.
Наразі одному з ключових фігурантів справи суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 100 мільйонів гривень. Вирішується питання про запобіжні заходи для інших учасників схеми.
Досудове розслідування веде Головне слідче управління Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора. Підозрюваним інкримінують одразу кілька статей Кримінального кодексу, зокрема службове підроблення, незаконне втручання в роботу автоматизованих систем та легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом.
Нагадаємо, в Кривому Розі викрили схему розкрадання теплообладнання, збитків завдано на 300 мільйонів.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
