Служба безпеки і ДБР затримали генерального директора ливарного заводу на території Київщини. Ця особа причетна до фінансування терористичної організації "ДНР", яка функціонує на тимчасово окупованій Донеччині.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Перед настанням повномасштабної війни зловмисник перераховував значні суми грошей у гривневому еквіваленті на користь бойовиків. Важливо відзначити, що він продовжив підтримувати свій бізнес в окупованій частині регіону після захоплення міста у 2014 році.
Для цього завод використовував обманні схеми продажу обладнання в Україну через фіктивні компанії, зареєстровані на території нашої країни. На папері товари мали надходити з Таганрога, але фактично їх доставляли з Макіївки через Ростовську область. Це дозволяло уникнути обмежень на торгівлю з підприємствами, які контролюють бойовики на Сході України.
Учасники цієї схеми створили мережу комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях України, а також в росії. Значна частина зароблених коштів потрапляла до "бюджету ДНР" як сплата "податків і зборів". Транзакції проводилися через банки, що перебувають під санкціями в росії та на окупованому Донбасі.
Організатор цієї схеми виїхав на Київщину, намагаючись уникнути судового переслідування, але правоохоронці виявили його злочинну діяльність і затримали. Також затримані його спільники у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.
Під час обшуків у офісних приміщеннях і місцях проживання фігурантів правоохоронці виявили печатки компаній, чорнові записи та документи, які свідчили про незаконну діяльність. Також конфісковані комп'ютери та мобільні телефони з доказами цієї схеми.
Наразі чоловіку пред'явлено підозру за статтею 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму). Його тримають під вартою без можливості внесення застави.
Розслідування триває з метою притягнення до відповідальності всіх учасників цієї злочинної схеми, їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Операцію провели співробітники СБУ у Вінницькій області спільно з ДБР за керівництва обласної прокуратури.
Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті за підозрою у рекеті затримано чинного депутата обласної ради, місцевого кримінального авторитета та кума Віктора Медведчука Івана Чубірку та його спільників.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!
