СБУ та НАБУ викрили масштабний конвертаційний центр із загальним обігом 15 мільярдів гривень. За даними слідства, до його діяльності причетне колишнє керівництво Державної податкової служби.
Серед фігурантів — ексвиконувач обов’язків голови ДПС у 2021 році та колишня заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області. Вони сприяли роботі конвертаційного центру, ухвалювали рішення на користь пов’язаних компаній і покривали схеми з фіктивними податковими накладними.
У період з 2020 по 2023 рік злочинна організація через понад 200 підконтрольних фірм створювала неправдиві податкові документи. Ці накладні реєстрували в єдиному реєстрі, а реальні підприємства використовували їх для зменшення своїх податкових зобов’язань.
Сума фіктивних операцій склала 15 мільярдів гривень. Із них понад 2,3 мільярда — фіктивний податок на додану вартість.
За матеріалами СБУ та НАБУ, 11 осіб отримали підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1, ч. 2 ст. 255 — створення та участь у злочинній організації;
- ч. 3 ст. 212 — ухилення від сплати податків;
- ч. 2 ст. 364 — зловживання службовим становищем;
- ч. 4 ст. 368 — одержання неправомірної вигоди службовою особою;
- ч. 3 ст. 369 — надання неправомірної вигоди службовій особі.
Керівника центру затримали під час спроби виїзду за кордон. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Читати: Служба безпеки України продемонструвала нове покоління морських дронів "Sea Baby", які, за повідомленням відомства, вже застосовувалися в успішних операціях у Чорному морі.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.
