Оперативники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та за сприяння служб безпеки банківських установ, припинили діяльність організованої злочинної групи. Шахраї протягом 2023–2024 років незаконно заволоділа коштами двох банківських установ на суму понад 13 млн грн.
За даними слідства, учасники групи реєстрували фіктивні суб’єкти господарювання на підставних осіб та отримували у банках еквайрингові POS-термінали. Надалі вони ініціювали фіктивні безготівкові операції за неіснуючі товари та "повернення" коштів, які автоматично компенсувалися банками.
Отримані гроші зловмисники легалізовували через конвертацію у криптовалюту та подальший обмін на готівку, зокрема через P2P-торгівлю на криптобіржах.
До складу угруповання входили четверо осіб: організатор та троє виконавців. Організатор координував діяльність групи, один з виконавців займався реєстрацією фіктивних ФОПів та оформленням POS-терміналів, інші – підбором "дропів" і виведенням коштів через криптовалюту.
Правоохоронці провели понад три десятки обшуків у помешканнях та транспорті фігурантів. Вилучено близько 30 мобільних телефонів, 15 ноутбуків, кілька десятків банківських карток та приблизно 30 тисяч доларів у різній валюті.
Усім чотирьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися діяльністю до 3 років.
Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Нагадаємо, поліцейські Донеччини викрили фішингового шахрая, який ошукав громадян на понад 800 тисяч гривень.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.
