Державне бюро розслідувань спільно з Академією фінансового моніторингу організували тижневе навчання для слідчих на тему «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення».
В онлайн-форматі 20 слідчих Державного бюро розслідувань поглиблять свої знання про:
- сферу запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- застосування ризик-орієнтованого підходу та секторальних ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
- особливості розслідування кримінальних справ, порушених за ознаками вчинення антикорупційних і антилегалізаційних злочинів;
- використання інформаційних ресурсів в системі фінансового моніторингу та ін.
