За принципової позиції прокуратури Одеської області Миколаївським апеляційним судом залишено у силі вирок Київського районного суду Одеси стосовно трьох членів злочинної організації бізнесмена-втікача та застосовано спеціальну конфіскацію нафтопродуктів загальною вартістю понад 800 млн гривень.
Слідство встановило, що нафтопродукти ввозились на територію України в митних режимах «транзит» і «переробка» та за підробленими документами нібито вивозились за межі країни. Насправді ж вони без сплати мита, податкових платежів та відповідних зборів продавались підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами в Україні з орендованих нафтобаз.
Нагадаємо, що засуджені діяли у складі злочинної організації під керівництвом українського бізнесмена-втікача та своїми діями сприяли умисному ухиленню підконтрольними йому підприємствами від сплати податків, підшукували спеціалізовані об’єкти нерухомості, організовували придбання танкерів, а також складання завідомо неправдивих офіційних документів щодо фіктивного вивезення нафтопродуктів за межі митної території України.
