Майно та рахунки клінік Tryfonova MD у Києві та Прибалтиці незабаром заарештують у рамках кримінальної справи Руслана Черкаського та його співмешканки Марії Трифонової.
Про це повідомляє джерело Telegram-каналу "Інсайдер UA" у НАБУ.
НАБУ та САП підготували матеріали для звернення до ВАКС щодо арешту майна та рахунків клінік Tryfonova MD в Україні, а також надіслали запит латвійським та литовським колегам з приводу аналогічних дій у їхніх країнах.
Як повідомило джерело каналу в НАБУ, правоохоронні органи зібрали достатню доказову базу щодо колишнього заступника голови Державної митної служби України Руслана Черкаського та його співмешканки Марії Трифонової, яка формально володіє декількома клініками естетичної косметології в Києві та намагається "розвивати" бізнес за кордоном, а факту незаконно виводить та вивозить гроші за кордон.
Як писали ЗМІ кілька місяців тому, слідство встановило, що у 2022 році співмешканка Черкаського Марія Трифонова вивезла з України до Польщі кошти у розмірі понад 1,645 млн євро. Однак ні колишній чиновник, ні його громадянська дружина офіційно таких коштів не декларували, як не декларували переміщення коштів через митний кордон України, приховуючи факт володіння цими коштами та відомості про їхнє походження. У рамках кримінального провадження №52022000000000085 ВАКС заарештував кошти на рахунках фірм Марії Трифонової у Литві та відхилив апеляцію адвокатів підозрюваних на це рішення.
Як зазначило джерело в НАБУ, слідчі зібрали достатньо доказів для пред'явлення звинувачень Руслану Черкаському та Марії Трифоновій у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом через клініки Tryfonova MD. Правоохоронці також перевіряють низку фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з клініками Tryfonova MD, які проводили платежі та можуть бути замішані у відмиванні коштів.
Також відомо, що ця справа знаходиться на контролі Офісу Президента і до неї прикута увага міжнародних донорів. В адміністрації клінік Tryfonova MD у Києві кажуть, що готові до зупинки роботи клінік та їх можливого закриття.
Нагадаємо, Кабмін звільнив Руслана Черкаського з посади 24 березня 2023 року, після того, як він переховувався на лікарняному два місяці. Президент України Володимир Зеленський, нардепи та журналісти говорили про Руслана Черкаського як про "один із символів корупції на митниці". За кілька місяців він безрезультатно спробував поновитися на посаді.
Крім того, "СтопКор" повідомляв 2022 року громадянська дружина Руслана Черкаського, одного з керівників Державної митної служби, перевезла через кордон готівкою $760 000.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook !
