Правоохоронці знають, але чомусь бездіють. 3 березня активісти ВГО "Стоп корупції" вирішили перевірити, яка наразі ситуація в офісі, раніше викритої псевдоінвестиційної компанії, а саме в її шахрайському call-центрі у столичному БЦ "Домініон". Прибувши до зазначеного місця, небайдужі громадяни виявили: злочинці й досі продовжують свою роботу.
Відомо, що ще 14 березня журналістами та правоохоронцями було викрито масштабну шахрайську компанію, котра діє в київському бізнес-центрі Домініон, вул. Ушинського, 40. Зауважимо, що знаходиться він у 20 хв ходьби від Солом'янського УП.
У березні активісти написали заяву до поліції (номер ЄО 9952). За інформацією, яка надійшла до редакції "СтопКору", цією справою мав займатися Максим Шалахін із відділу спецполіції за адресою вул. Гарматна 16/85. Однак, за невідомих причин, дані щодо злочинних дій шахраїв не були внесені до ЄРДР (Єдиний реєстр досудових розслідувань). Зауважимо, саме туди зазвичай вносяться дані із заяв, після чого поліція відкриває провадження. На думку громадського активіста Романа Литвина, поліція "зливає" справу.
Ще у травні 2022 року за проведення розслідування взялося Дніпровське управління поліції. Тоді правоохоронці виявили, що в Києві за адресою вул. Ушинського 40 (2 поверх) група злочинців організувала незаконний механізм — вони прикриваються участю в онлайн-торгах валютними паперами та криптовалютою на міжнародному валютному ринку "Forex", за допомогою персональних комп'ютерів із встановленим спеціальним програмним забезпеченням, а насправді ж — обманюють людей і заволодівають їхніми грошима в особливо великих розмірах. Зазначимо, що для цього шахраї навіть створили ряд компаній, назви яких постійно змінюють. Це робиться з метою конспірації їхньої незаконної діяльності.
Варто додати також, що Дніпровським управлінням поліції було встановлено назви компаній, котрі використовуються злочинцями, а саме: "Sincere systems group", "Icon Investing", "OM-m", "24-option", "IFC Financial Solution", "FinKap", "FXPRIME 365", "KING OF SUCCESS".
"Зазначена група осіб використовує вказані компанії під виглядом електронних фінансових бірж, за допомогою яких здійснює протиправне залучення особистих коштів фізичних осіб шляхом повідомлення їм неправдивих відомостей про виплату високих дивідендів, які начебто надходять в результаті інвестування. Отримані у такий незаконний спосіб від громадян грошові кошти незаконно привласнюються організаторами протиправної схеми", — встановлено правоохоронцями.
Ба більше, будучи обізнаними та маючи відповідний досвід у IT-сфері, шахраї розробили всі необхідні сайти та програмне забезпечення. Оператори, за допомогою ip-телефонії, пропонують потенційним інвесторам вкладати грошові в акції відомих компаній: "Pfizer Inc.", "Tinkoff", "Sberbank", "Gazprom", "Lukoil", "VTBinvest".
"Потім же, за допомогою вказаних інвестованих коштів, так звані "професійні брокери" проводять вигідні фінансові операції на міжнародному фінансовому ринку з метою одержання гарантованих прибутків. Так, після реєстрації та авторизації інвестором на одному з веб-сайтів, які використовуються компанією "Icon Investing" та ін., останньому надається особистий електронний кабінет, в якому йому пропонується здійснити грошовий внесок, в обмін на який на його рахунок буде зараховано електронний пакет цифрових активів", — додають слідчі.
Коли інвестори перераховують кошти, то в їхньому особистому електронному кабінеті на інтернет-сайті компанії "Sincere systems group" та ін. видно, як відбувається зростання вкладених грошей. Однак, вказані інтернет-сайти, не дозволяють на свій власний розсуд розпоряджатися внесеними фінансами.
Насправді ж після перерахування коштів ними заволодівають шахраї. Вони перераховують гроші на банківські рахунки, котрі створені та підконтрольні СГД. Ба більше, роблять це злочинці також за допомогою небанківських електронних платіжних систем, після чого вказані кошти стають легальними на території України.
Щоб приховувати діяльності нелегальних організацій на території України, співробітниками call-центру для зв`язку з клієнтами використовують Ір-телефонію. Вона надає можливість дзвонити громадянам України, російської федерації та країн ЄС нібито з країни Західної Європи, Північної Америки, Сінгапуру. Відомо, що Дніпровським УП було здійснено обшук в офісі шахраїв, за якого було вилучено багато телефонів. Проте, стало відомо, що суддя Дніпровського районного суду наказав слідчому їх повернути.
"Суддя Дніпровського районного суду Сергій Федосєєв зобов‘язав слідчого повернути телефони і дозволив фактично далі проводити злочинну діяльність. Зазначивши, що той не наклав арешт, бо, у свою чергу, не вніс до ЄРДР. Таким чином корінь зла в начальнику слідчого відділу", — активіст ВГО "Стоп корупції" Роман Литвин.
За словами правозахисника, попередника судді було звільнено, адже він отримав підозру у "кришуванні" грального бізнесу.
Тобто у травні минулого року, хоча правоохоронці й взялися за розслідувати цієї справи, воно нічим не закінчилось. На жаль, так само відбувається й зараз, але із Солом’янським УП, який бездіє на заяву громадських активістів: відомості про злочин навіть не було внесено до ЄРДР. За підозрами активістів, наразі здійснюється навмисне прикриття масштабної шахрайської схеми.
Варто зазначити, що на таку оплачувану, але неофіційну роботу беруть українців, переважно, студентів та осіб, котрі не мають постійного місця працевлаштування. Під виглядом співробітників "Icon Investing" та інших вищезазначених компаній вони виконують функції менеджерів та операторів call-центру. Зокрема за допомогою ІP-телефонії спілкуються з потенційними клієнтами: громадянами України, російської федерації та країн ЄС — у результаті чого, уже відомим шахрайським шляхом, незаконно заволодівають грошима потерпілих.
Відомо, що до масштабної шахрайської залучено близько 150 осіб. Кожен із них має обладнане необхідною технікою робоче місце в орендованих офісних приміщеннях.
Зазначимо, що в БЦ "Домініон" ще є як мінімум один call-центр, створений переважно з тих працівників, які сиділи в 210 кабінеті. Шахраї зробили це для того, щоб всіх одночасно не "накрили" (мовиться про 904 кабінет на 9 поверсі).
Нагадаємо, 14 березня в Києві виявили офіс псевдоінвестиційної компанії – шахрайський колл-центр на 40 "брокерів", що працює у БЦ "Dominion", який спільно з білорусами незаконно побудував екснардеп Дашутін. Ба більше, його концерн продовжив співпрацю з країною-агресоркою вже після початку повномасштабного вторгнення.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!
