У Дніпрі викрили потужний конвертцентр – загальний обіг у місяць становив майже півмільярда гривень. Оборудка надавала послуги для багатьох регіонів.
Про це йдеться у повідомлені пресслужби Служби безпеки України, передає "Depo.Дніпро".
Ділки допомагали легалізувати прибутки, отримані злочинним шляхом та переводили кошти у готівку для запобігання сплати податків – для цього зловмисники використовували низку підконтрольних комерційних структур, у тому числі за кордоном. Послугами оборудки користувалися у 8 регіонах України.
Зловмисникам інкримінують порушення ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності винних осіб.
