На Дніпропетровщині завершили розслідування справи про незаконне заволодіння коштами та майном банківських клієнтів. Упродовж 2023-2025 років від імовірних шахрайських дій постраждали дев'ятеро людей, а загальні збитки сягнули майже 50 млн грн. Обвинувальний акт щодо десятьох осіб уже передали до суду.
Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт щодо десятьох осіб, яких обвинувачують у незаконному заволодінні коштами та майном клієнтів банків.
За матеріалами слідства, директорка відділення банку надавала приватному виконавцю відомості про рахунки клієнтів, які довго не здійснювали фінансових операцій або перебували за межами України.
Отриману інформацію, за версією правоохоронців, використовували для незаконного списання грошей. Для цього фігуранти застосовували сфальсифіковані судові рішення та підроблені виконавчі написи нотаріусів. Таким чином кошти з рахунків вилучали під приводом погашення нібито наявних боргів.
Після цього гроші надходили на рахунки довірених осіб, через яких їх переводили в готівку.
Окрім фінансових махінацій, слідчі встановили ще один епізод, пов'язаний із нерухомістю. Використовуючи фальшиві документи, обвинувачені, за даними прокуратури, незаконно переоформили на себе квартиру в Дніпрі. Її вартість становить 1,5 млн грн, а законний власник на той момент перебував за кордоном.
Загалом протягом 2023-2025 років, як стверджують правоохоронці, від дій учасників схеми постраждали дев'ятеро громадян. Сума завданих збитків наближається до 50 млн грн.
Десятьом фігурантам інкримінують шахрайство, легалізацію майна, підроблення документів та несанкціоноване внесення змін до інформації. Частину цих правопорушень, за версією слідства, було скоєно у складі організованої групи.
Наразі обвинувальний акт перебуває на розгляді суду.
Відповідно до статті 62 Конституції України, усі обвинувачені вважаються невинуватими, доки їхню провину не буде доведено в судовому порядку та підтверджено обвинувальним вироком.
Нагадаємо, раніше повідомляли про викриття масштабної схеми незаконного списання грошей із банківських депозитів у Дніпрі. У грудні 2025 року правоохоронці оголосили підозри чотирьом особам, зокрема керівниці банківського відділення. Для заволодіння коштами клієнтів, за даними слідства, використовували підроблені виконавчі документи.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!
