Національна поліція України спільно зі Службою безпеки України та Офісом Генерального прокурора провела масштабну операцію проти шахрайських call-центрів, які діяли у різних регіонах країни.
Упродовж тижня правоохоронці перевіряли інфраструктуру центрів, оператори яких телефонували громадянам, представляючись працівниками банків, брокерами або правоохоронцями. Потерпілих переконували інвестувати кошти у фіктивні платформи, передавати реквізити банківських карток або встановлювати програми віддаленого доступу до своїх пристроїв.
Загалом правоохоронці провели 411 обшуків та припинили діяльність 94 шахрайських call-центрів. У їхніх приміщеннях виявили 1794 повністю обладнані робочі місця. Наразі 26 фігурантам повідомлено про підозру.
Під час слідчих дій вилучено 3336 одиниць комп’ютерної техніки, 1346 мобільних телефонів, понад 5200 SIM-карток та 90 банківських карток. Крім того, правоохоронці отримали доступ до 20 криптовалютних гаманців та вилучили 22 автомобілі.
Також під час обшуків виявили близько 2 млн доларів США, 64 тисячі євро, готівку у гривнях, близько кілограма банківського золота у злитках та ювелірні вироби.
Загалом територіальні підрозділи Нацполіції відпрацювали 867 адрес, де могли функціонувати шахрайські call-центри. Додатково встановлено 67 фінансових інструментів, які могли використовуватися у злочинних схемах: 40 банківських карток та рахунків, 12 криптовалютних гаманців і 15 осіб-дропів.
За даними правоохоронців, за звичайними на вигляд офісами працювала розгалужена система. У call-центрах були адміністратори, оператори та інші учасники схем. Вони користувалися готовими сценаріями розмов, базами потенційних потерпілих, спеціальним програмним забезпеченням та інструментами для приховування і подальшого виведення коштів.
Схеми могли відрізнятися, однак їхня мета була однаковою: отримати гроші або доступ до банківських рахунків громадян.
В одних випадках оператори представлялися працівниками банків і повідомляли про нібито підозрілі операції або можливе блокування рахунку. В інших — називали себе брокерами та переконували людей вкладати гроші у фіктивні інвестиційні чи криптовалютні платформи.
Деяким потерпілим шахраї пропонували нібито допомогу у поверненні коштів, які ті вже втратили раніше. Людей спонукали переказувати гроші на підконтрольні рахунки, оформлювати кредити, повідомляти реквізити банківських карток та коди підтвердження.
Окремі call-центри спеціалізувалися на пошуку громадян, які цікавилися інвестиціями. Їхні контактні дані збирали у бази та надалі використовували для шахрайських дзвінків або продавали іншим центрам.
Ще один напрям стосувався продажу біологічно активних добавок. Оператори пропонували їх як засоби для лікування різних захворювань, хоча, за даними поліції, відповідна продукція не мала заявлених лікувальних властивостей і реалізовувалася без призначень лікарів.
Частина call-центрів була орієнтована на громадян інших країн. В одному з кримінальних проваджень українські поліціянти спільно з німецькими колегами документують діяльність мережі, яка ошукувала громадян Європейського Союзу через фіктивні брокерські платформи.
Потерпілих переконували встановлювати програми віддаленого доступу, після чого їхні кошти переводили через криптовалютні біржі на підконтрольні рахунки та електронні гаманці.
Дії фігурантів кваліфікують залежно від їхньої ролі за статтями про шахрайство та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Максимальна санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі правоохоронці аналізують вилучену техніку та фінансові операції, встановлюють потерпілих, повний розмір завданих збитків, організаторів схем та інших учасників, які могли бути причетними до виведення й легалізації коштів.
Читати також: У центрі Києва двоє неповнолітніх напали на двох жінок. Одній завдали ножових поранень у живіт, іншу били кастетом по обличчю.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!
