Детективи Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили адміністратора підпільного грального залу на проспекті Ярослава Мудрого.
Заклад працював без ліцензії та сплати податків, а щомісячний обіг незаконного бізнесу сягав десятків мільйонів гривень. Повідомляє БЕБ.
Територіальне управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершило досудове розслідування у справі щодо одного з адміністраторів мережі незаконних гральних закладів. За даними слідства, фігурантка забезпечувала функціонування ігрової зали, розташованої на проспекті Ярослава Мудрого в Одесі.
Під час розслідування детективи встановили, що жінка безпосередньо приймала ставки від відвідувачів, надавала доступ до ігрових платформ, допомагала клієнтам з авторизацією та вибором азартних ігор. Окрім цього, вона вела внутрішній облік гравців, інформувала їх про бонусні програми та акційні пропозиції.
Сам гральний заклад діяв у закритому режимі – потрапити всередину могли лише так звані "перевірені" клієнти за попереднім дзвінком.
Установлено, що організатори створили масштабну мережу з 27 нелегальних ігрових залів, до якої було залучено двох основних фігурантів. Для обслуговування клієнтів вони наймали молодь віком від 18 до 35 років, яка фактично здійснювала проведення азартних ігор та приймала грошові ставки.
Слідство також з’ясувало, що підозрювані вибудували схему співпраці з представниками ігрових платіжних систем. В обмін на переказ коштів вони отримували доступ до віртуальних ігор та так званих "електронних" грошей, які використовувалися в незаконній діяльності. Щомісячний фінансовий обіг цієї тіньової схеми перевищував 19 мільйонів гривень.
У ході санкціонованих обшуків у гральних закладах мережі правоохоронці вилучили значні суми готівки, мобільні телефони, чорнові записи та комп’ютерну техніку. Крім того, було виявлено складські приміщення, де зберігалося обладнання й меблі для облаштування нових ігрових залів.
Загальна вартість вилученого майна перевищує 66,8 мільйона гривень.
Адміністраторці ігрової зали оголошено підозру за ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України – незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор. Певний час жінка переховувалася від слідства, однак її місцеперебування встановили детективи Управління стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ в Одеській області.
Після затримання суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді застави. Наразі обвинувальний акт передано до суду для розгляду по суті. Процесуальний нагляд у справі здійснюють прокурори Одеської обласної прокуратури.
Читати також: контрафакт під виглядом "сувеніру": у Чернівцях викрили підпільне виробництво алкоголю на мільйон гривень.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.
