В Україні заарештовано корпоративні права одного з найбільших туристичних агентств, кінцевим бенефіціаром якого є російський мільярдер, наближений до політичного керівництва рф.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
Офіційно в СБУ не повідомляють назву компанії та прізвище її власника та, ймовірно, йдеться про агентство TUI, яке пов'язують із кремлівським олігархом Олексієм Мордашовим. Зокрема, це можна побачити і з фото, які опублікували в службі безпеки. На них особа олігарха прихована та в мережі розміщені аналогічні знімки Мордашова з путіним.
Також на фотографії, наданій СБУ, видно контури логотипу компанії, чиї корпоративні права потрапили під арешт. Вони схожі на логотип TUI. Власне, фото без закритих логотипів легко знайти в мережі.
"У бізнес-колах рф цього чоловіка називають "железным мальчиком". Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств", - повідомляють в СБУ.
Також відомо, що у 2016 році бізнесмен отримав від президента рф путіна відзнаку "За благодеяние".
Наразі, за рішенням суду, на його туристичний бізнес в Україні накладено арешт. Це стосується, зокрема:
- корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 31, 5 млн. грн
- кошти у розмірі понад 3 млн. грн і 106 тис. доларів США, які знаходились на банківських рахунках.
Усі арештовані активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
СБУ продовжує досудове розслідування щодо цієї компанії за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України)
- ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Викриття та документування злочину відбувалося співробітниками СБУ під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури м. Києва.
Раніше Велика Британія оголосила про нові санкції проти 13 фізичних і юридичних осіб з рф, у тому числі двоюрідної сестри путіна та олігарха Володимира Потаніна, якого британський уряд назвав другою найбагатшою людиною росії.
