В Україні зупинили діяльність псевдофінансових центрів, які працювали як міжнародні схеми. Зловмисники вводили в оману громадян країн Європи та Південної Азії.
Офіс Генерального прокурора повідомив про масштабну спецоперацію проти шахрайських кол-центрів, які діяли в різних регіонах України, та працювали під прикриттям фінансових сервісів.
У Києві було викрито мережу псевдоброкерських кол-центрів, які діяли за схемою так званої "інвестиційної підтримки". Оператори представлялися співробітниками іноземних фінансових компаній і переконували громадян з країн Європи та Південної Азії вкладати кошти у нібито прибуткові інвестиції. Під час обшуків вилучено понад 400 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні пристрої, носії інформації, чорнову бухгалтерію та інші докази.
На Львівщині припинено діяльність 23 шахрайських кол-центрів. Зловмисники, прикриваючись платформами для торгівлі криптовалютою або біржовими активами, вводили громадян в оману та заволодівали їхніми коштами. Серед потерпілих – жителі європейських країн. Вилучено понад 1 000 одиниць техніки, мобільні телефони та сервери.
У Луцьку викрито ще одну схему: оператори, частина з яких – іноземці, називалися банківськими працівниками та списували гроші з рахунків громадян ЄС. Під час обшуку знайдено комп’ютери, готівку, зброю, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки та два автомобілі. Центр мав 23 робочі місця.
У Одесі та Чорноморську провели одночасно 20 обшуків. Викрито мережу кол-центрів, які маскувалися під легальні підприємства. Оператори видавали себе за представників банків, державних установ та онлайн-платформ. Слідчі вилучили понад 850 одиниць техніки, 180 телефонів, готівку, зброю та інструкції. Частина криптовалютних рахунків уже вивчається кіберфахівцями.
Встановлюються організатори схем, їхні спільники та потерпілі. Розглядається питання про арешт вилученого майна.
Нагадаємо, на фото фігурує кол-центр, про який повідомляли розслідувачі СтопКору: правоохоронці провели обшуки в офісі псевдоінвестиційної компанії, що діяла в будівлі профспілок. Журналісти виявили можливі зв’язки орендаря з оточенням бізнесмена Олександра Слобоженка.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
