На Вінниччині оголосили підозри ще трьом учасникам шахрайської схеми з продажем 21 тонни малини. За даними слідства, фігуранти отримали товар вартістю понад 3 млн грн, перепродали його іншому підприємцю, а з постачальником так і не розрахувалися. Водночас розслідування цієї справи встигло "помандрувати" між Вінниччиною та Хмельниччиною, а питання про місце її розгляду дійшло до апеляційного суду.
Про викриття схеми 23 вересня повідомила поліція Вінниччини. За даними правоохоронців, до оборудки причетні четверо людей віком від 36 до 42 років – жителі Києва, Київської області та Дніпропетровщини. Один із фігурантів був викритий раніше, а його справа вже перебуває на розгляді суду.
Ще двох чоловіків та жінку вінницькі правоохоронці затримали 17 вересня у Києві та повідомили їм про підозру.
21 тонна малини – без оплати
За версією слідства, схема почалася у листопаді 2025 року. Тоді фігуранти зателефонували підприємцю зі Жмеринського району, який займався оптовим продажем охолодженої малини.
Представившись вигаданими особами, вони запропонували придбати у нього велику партію ягід. Йшлося про 21 тонну продукції. За домовленістю, кошти мали перерахувати на банківський рахунок 35-річної власниці малини до кінця року.
Постачальник виконав свою частину домовленостей. Приблизно через два тижні після укладення домовленості він доставив 21 тонну ягід на склад у Дніпрі.
Однак, як стверджує слідство, після отримання товару фігуранти не стали розраховуватися з продавцем. Натомість вони перепродали малину іншому підприємцю – цього разу з Хмельницької області.
За інформацією, наведеною у матеріалах судового провадження, партію ягід придбали за 3 млн 28 тис. 200 грн. Надалі іншому покупцеві запропонували вже 20 тонн малини за 2 млн 500 тис. 875 грн.
28 листопада 2025 року один із фігурантів зустрівся з покупцем у Хмельницькому та, за версією слідства, отримав від нього 2 млн 500 тис. 875 грн.
Власниці першої партії малини гроші так і не передали. Саме у понад 3 млн грн слідство оцінює завдані їй збитки.
Справа кілька разів змінювала регіон розслідування
На цьому історія не завершилася. Як випливає з матеріалів судових проваджень, правоохоронцям не одразу вдалося встановити всі обставини оборудки.
Зокрема, спочатку залишалося невстановленим, де саме фігуранти придбали телефони та SIM-картки, з яких телефонували продавцю, де домовлялися про купівлю малини та оренду складу. Також не було точно визначено місце, де вони фактично заволоділи товаром.
Відомо було, що малину доставили на склад у Дніпрі. Водночас конкретне місце отримання грошей від перепродажу ягід слідство встановило – ним виявився Хмельницький.
Саме ця обставина згодом стала причиною процесуальних маневрів у справі.
У квітні 2026 року прокурор вирішив передати розслідування на Хмельниччину. Провадження направили до Хмельницького районного управління поліції.
Втім, невдовзі справа повернулася до Вінницької області. Хмельницька обласна прокуратура передала її до Офісу Генерального прокурора, після чого перший заступник Генпрокурора доручив продовжити розслідування слідчим поліції №1 Жмеринського райуправління.
Однією з причин такого рішення, як зазначалося у відповідній постанові, стали претензії до ефективності розслідування на Хмельниччині. За даними документа, хмельницькі слідчі не провели необхідних слідчих дій, не встановили та не допитали свідків і не перевірили причетність інших можливих учасників схеми.
Захист одного з фігурантів, обвинувальний акт щодо якого вже передали до суду, своєю чергою звертав увагу на те, що до передачі справи на Хмельниччину її понад чотири місяці розслідували саме вінницькі слідчі.
Не визначилися і з судом
Окремо виникло питання, де саме має розглядатися справа.
Спочатку обвинувальний акт направили до Барського районного суду. Однак там не змогли сформувати склад суду, після чого у травні Вінницький апеляційний суд передав провадження до Жмеринського міськрайонного суду.
У Жмерині звернули увагу на те, що у матеріалах обвинувального акта конкретним місцем одного з ключових епізодів був зазначений Хмельницький. Саме там, за версією слідства, один із фігурантів отримав понад 2,5 млн грн від перепродажу малини.
У червні Жмеринський суд дійшов висновку, що питання підсудності потребує вирішення, і направив матеріали до Вінницького апеляційного суду.
Проте у липні апеляційний суд залишив подання без задоволення. Серед іншого, суд врахував, що провадження вже було передане до Жмеринського суду ухвалою від 29 травня, а повторний перегляд цього питання закон не передбачає.
Тепер у справі троє нових підозрюваних
17 вересня у Києві вінницькі правоохоронці затримали ще двох чоловіків, а також повідомили про підозру їхній співучасниці.
Усім фігурантам інкримінують ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Розслідування проводили слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області та оперативники Управління карного розшуку за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.
Наразі правоохоронці мають встановити роль кожного з фігурантів у схемі та довести обставини, викладені у підозрах, у суді. Водночас відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, на Вінниччині підприємство, яке займається продажем побутової техніки та електротоварів, відшкодувало державному бюджету понад 7,6 млн грн несплачених податків. Детективи Територіального управління БЕБ у Вінницькій області скерували кримінальне провадження до суду.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!