В Винницкой области объявили подозрения еще трем участникам мошеннической схемы с продажей 21 тонны малины. По данным следствия, фигуранты получили товар стоимостью более 3 млн. грн., перепродали его другому предпринимателю, а с поставщиком так и не рассчитались. В то же время, расследование этого дела успело "попутешествовать" между Винницкой и Хмельнитчиной, а вопрос о месте его рассмотрения дошел до апелляционного суда.
О разоблачении схемы 23 сентября сообщила полиция Виннитчины. По данным правоохранителей, к сделке причастны четыре человека в возрасте от 36 до 42 лет – жители Киева, Киевской области и Днепропетровщины. Один из фигурантов был уличен ранее, а его дело уже находится на рассмотрении суда.
Еще двое мужчин и женщина винницкие правоохранители задержали 17 сентября в Киеве и сообщили им о подозрении.
21 тонна малины – без оплаты
По версии следствия схема началась в ноябре 2025 года. Тогда фигуранты позвонили по телефону предпринимателю из Жмеринского района, который занимался оптовой продажей охлажденной малины.
Представившись придуманными лицами, они предложили приобрести у него большую партию ягод. Речь шла о 21 тонне продукции. По договоренности средства должны были перечислить на банковский счет 35-летней владелицы малины до конца года.
Поставщик выполнил свою часть договоренностей. Приблизительно через две недели после заключения договоренности он доставил 21 тонну ягод на склад в Днепре.
Однако, по утверждению следствия, после получения товара фигуранты не стали рассчитываться с продавцом. Они перепродали малину другому предпринимателю – на этот раз из Хмельницкой области.
По информации, приведенной в материалах судебного производства, партия ягод была приобретена за 3 млн 28 тыс. 200 грн. В дальнейшем другому покупателю было предложено уже 20 тонн малины за 2 млн 500 тыс. 875 грн.
28 ноября 2025 один из фигурантов встретился с покупателем в Хмельницком и, по версии следствия, получил от него 2 млн 500 тыс. 875 грн.
Владелицы первой партии малины деньги так и не передали. Именно в более 3 млн грн следствие оценивает нанесенный ей ущерб.
Дело несколько раз меняло регион расследования
На этом история не завершилась. Как следует из материалов судебных производств, правоохранителям не сразу удалось установить все обстоятельства сделки.
В частности, сначала оставалось неустановленным, где именно фигуранты приобрели телефоны и SIM-карты, с которых звонили по телефону продавцу, где договаривались о покупке малины и аренде склада. Также не было определено место, где они фактически завладели товаром.
Известно было, что малина была доставлена на склад в Днепре. В то же время, конкретное место получения денег от перепродажи ягод следствие установило – им оказался Хмельницкий.
Именно это обстоятельство стало причиной процессуальных маневров по делу.
В апреле 2026 года прокурор решил передать расследование в Хмельницкую область. Производство направили в Хмельницкое районное управление полиции.
Впрочем, вскоре дело вернулось в Винницкую область. Хмельницкая областная прокуратура передала ее в офис Генерального прокурора, после чего первый заместитель Генпрокурора поручил продолжить расследование следователям полиции №1 Жмеринского райуправления.
Одной из причин такого решения, как говорилось в соответствующем постановлении, стали претензии к эффективности расследования в Хмельницкой области. По данным документа, хмельницкие следователи не провели необходимые следственные действия, не установили и не допросили свидетелей и не проверили причастность других возможных участников схемы.
Защита одного из фигурантов, обвинительный акт по которому уже передали в суд, в свою очередь обращал внимание на то, что до передачи дела на Хмельнитчину его более четырех месяцев расследовали именно винницкие следователи.
Не определились и с судом
Отдельно возник вопрос, где именно должно рассматриваться дело.
Сначала обвинительный акт направили в Барский районный суд. Однако там не смогли сформировать состав суда, после чего в мае Винницкий апелляционный суд передал производство в Жмеринский горрайонный суд.
В Жмерине обратили внимание, что в материалах обвинительного акта конкретным местом одного из ключевых эпизодов был указан Хмельницкий. Там же, по версии следствия, один из фигурантов получил более 2,5 млн грн от перепродажи малины.
В июне Жмеринский суд пришел к выводу, что вопрос подсудности нуждается в решении, и направил материалы в Винницкий апелляционный суд.
Однако в июле апелляционный суд оставил представление без удовлетворения. Среди прочего суд учел, что производство уже было передано в Жмеринский суд определением от 29 мая, а повторный пересмотр этого вопроса закон не предусматривает.
Теперь по делу трое новых подозреваемых
17 сентября в Киеве винницкие стражи порядка задержали еще двоих мужчин, а также сообщили о подозрении их соучастницы.
Всем фигурантам инкриминируют ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения и в особо крупных размерах.
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Расследование проводили следователи следственного управления ГУНП в Винницкой области и оперативники Управления уголовного розыска при процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры.
Правоохранители должны установить роль каждого из фигурантов в схеме и доказать обстоятельства, изложенные в подозрениях, в суде. В то же время в соответствии с Конституцией Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Напомним, в Винницкой области предприятие, которое занимается продажей бытовой техники и электротоваров, возместило государственному бюджету более 7,6 млн грн неуплаченных налогов. Детективы Территориального управления БЭБ в Винницкой области направили уголовное производство в суд.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !