Прокурори Чернівецької обласної прокуратури разом із детективами БЕБ викрили підприємця, який організував схему ухилення від податків через формальне розподілення бізнесу.
Внаслідок цього державний бюджет недоотримав значні кошти. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За інформацією слідства, власник великої торговельної мережі, що охоплювала понад 100 продуктових магазинів у Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях, штучно поділив бізнес між 53 фізичними особами-підприємцями другої групи.
Попри формальну незалежність, усі ці ФОПи фактично діяли як єдина структура. Управління здійснювалося централізовано, бізнес-процеси були спільними, а контроль залишався в руках одного власника. Така схема дозволяла значно зменшити податкове навантаження та уникати сплати частини обов’язкових платежів.
У період із січня по вересень 2025 року через застосування цієї моделі до державного бюджету не надійшло понад 23 мільйони гривень податку на додану вартість.
Підприємцю вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України.
Разом із тим, під час досудового розслідування завдані державі збитки були повністю компенсовані. У зв’язку з цим до суду подано клопотання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності через повне відшкодування шкоди.
Водночас, відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено у судовому порядку.
Нагадаємо, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури керівнику будівельного товариства повідомлено про підозру у ухиленні від сплати податків та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.