Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у справі щодо організованої групи з Києва, яку підозрюють у спробі незаконного заволодіння елітними квартирами громадян. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.
За даними слідства, організатором схеми став адвокат, який раніше представляв інтереси подружжя — власників двох квартир у столиці. Під час роботи він отримав доступ до їхніх паспортних даних і документів на нерухомість, після чого, як встановило слідство, вирішив використати цю інформацію у злочинних цілях.
До реалізації плану адвокат залучив свою помічницю та ще одного спільника. Учасники групи виготовили підроблені довіреності від імені власників, надавши одному з фігурантів право розпоряджатися нерухомістю. Також, за даними слідства, до схеми залучалися особи, які під час нотаріальних дій видавали себе за справжніх власників квартир.
Підроблені документи були подані приватному нотаріусу, який, як зазначається, не був обізнаний про злочинний характер дій і посвідчив довіреність.
Після цього учасники групи внесли квартири до статутного капіталу підконтрольної компанії та переоформили право власності на майно. Йдеться про нерухомість загальною площею понад 320 квадратних метрів у престижних районах Києва — на Печерську та в Осокорках. Орієнтовна вартість об’єктів становить десятки мільйонів гривень.
У Державному бюро розслідувань повідомили, що схему вдалося зупинити на етапі оформлення, тож довести її до остаточного заволодіння майном не вдалося. Потерпілим уже відшкодовано близько 25 млн грн.
Фігурантам інкримінують низку злочинів, зокрема шахрайство, підроблення документів, легалізацію майна та створення фіктивних підприємств. Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі.
Матеріали щодо окремих учасників виділено в окремі кримінальні провадження. Процесуальне керівництво у справі здійснює Київська міська прокуратура.
Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у справі керівниці районного підрозділу державної установи "Центр пробації" в Дніпропетровській області. Обвинувальний акт уже направлено до суду.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин у наших Telegram-каналі та Facebook !
Допоможи зламати корупційні схеми – прийшли сигнал у чат-бот .