У місті Дніпро працівники прокуратури викрили схему незаконного списання коштів із депозитів. За два роки підозрювані заволоділи понад 50 млн грн.
Офіс генерального прокурора повідомив про викриття масштабної шахрайської схеми. У Дніпрі з депозитних рахунків клієнтів одного з банків незаконно зняли понад 50 мільйонів гривень. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури встановлено групу осіб, які організували це злочинне привласнення. Підозру оголосили чотирьом фігурантам справи, серед яких – керівниця банківського відділення.
Слідство встановило, що директорка банківського відділення передавала іншим учасникам злочинної групи дані про клієнтів, зокрема інформацію про їхні депозитні рахунки. Отримавши ці відомості, двоє спільників, які мали статус приватних виконавців, організували незаконне списання коштів. Для цього вони використовували підроблені судові рішення та фіктивні виконавчі написи, нібито оформлені нотаріусами. На їхній основі відкривали фіктивні виконавчі провадження і списували з депозитів гроші – буцімто на погашення боргів, яких не існувало.
Після списання гроші переводили на рахунки довірених осіб. Їх підбирав ще один учасник схеми, який також відповідав за подальше зняття готівки. Загалом, у період з 2023 по 2025 рік злочинці провели 11 таких епізодів. Загальна сума заволодіння коштами перевищила 50 мільйонів гривень.
Дії директорки банківського відділення та учасника, який підшуковував довірених осіб для виведення грошей, кваліфіковані за частинами 4 і 5 статті 190 Кримінального кодексу України – як шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, із застосуванням комп’ютерної техніки. Приватним виконавцям інкримінують не лише шахрайство, але й службове підроблення та несанкціоновані дії з інформацією, що завдали значної шкоди (ч. 4, 5 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України).
Під час обшуків, які провели за місцями проживання підозрюваних, правоохоронці вилучили документи, пов’язані з незаконною діяльністю. Серед них – оригінали підроблених виконавчих проваджень, а також комп’ютерну техніку, що містить докази вчинених злочинів.
Нагадаємо, у Дніпрі на лаву підсудних потрапили двоє колишніх поліцейських. Їх підозрюють у втручанні в державні ІТ-системи й видаленні даних про чоловіків, які ухилялись від мобілізації.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин у наших Telegram-каналі та Facebook! Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.