Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 22 березня 2024 року розглянула апеляційну скаргу сторони обвинувачення на ухвалу Вищого антикорупційного суду від 12 жовтня 2023 року про закриття кримінального провадження за обвинуваченням одеського бізнесмена у створенні злочинної організації.
Про це повідомляється у дописі АП ВАС на сторінці фейсбук.
За результатами розгляду колегія суддів задовольнила апеляційну скаргу сторони обвинувачення, скасувала ухвалу ВАКС про закриття кримінального провадження та призначила повторний його розгляд у суді першої інстанції. Ухвала набула чинності з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Підозрювані, зокрема колишні керівник Одеської митниці та директор департаменту адміністрування митних платежів ДФС, а також митний брокер, обвинувачуються у можливому створенні та участі у злочинній організації, яка, ймовірно, ввозила до України товари за заниженою митною вартістю.
Нагадаємо, окрім масштабної митної схеми, компанія S.K. CARGO з орбіти підсанкційного Єремійчука також "адаптувала" до українських реалій поширену в арабських країнах систему грошових переказів "Хавала". Перерахування коштів на турецькі рахунки для "своїх" здійснюють у торгових точках компанії – без ліцензії НБУ та сплати податків.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!