Понад 15 осіб, серед яких були раніше судимі, на чолі з мешканцем Дніпра, обкрадали аграрні компанії за відпрацьованим алгоритмом. В угрупованні брали участь і співробітники Східного міжрегіонального управління ДПС, які передавали службову інформацію про підприємства.
Про це пвідомляє ДБР.
ДБР встановило, що злочинна організація заволоділа коштами чотирьох агропідприємств на суму понад 70 млн грн та намагалася отримати ще 52 млн грн.
Угруповання діяло по всій території України за чітко спланованим механізмом:
- через корупційні зв’язки у Державній податковій службі учасники отримували інформацію про компанії;
- створювали підроблені документи та відкривали фіктивні банківські рахунки на ім’я реальних підприємств;
- представлялися працівниками відомих елеваторів та агротрейдерів, пропонуючи виробникам "вигідні" контракти за завищеними цінами;
- підприємства перераховували гроші на підставні рахунки, а для "маскування" оформляли фальшиві бухгалтерські документи;
- отримані кошти швидко переводили на інші рахунки та знімали готівку, переважно під виглядом "зарплати".
Дії зловмисників кваліфіковані за статтями:
- ст. 255 ККУ – створення та керівництво злочинною організацією;
- ст. 190 ККУ – шахрайство;
- ст. 209 ККУ – легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом;
- ст. 200 ККУ – незаконні операції з документами та банківськими рахунками;
- ст. 358 ККУ – підробка та використання документів.
Максимальна санкція передбачає до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.
Окремо завершено розслідування щодо трьох співробітників Східного міжрегіонального управління ДПС, які незаконно копіювали дані понад 220 підприємств і передавали їх одному з учасників угруповання. Їхні дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціоноване копіювання даних з автоматизованих систем).
Процесуальне керівництво здійснював Офіс Генерального прокурора.
Нагадаємо, Івано-Франківські правоохоронці та ДБР викрили схему незаконного збуту закритих даних державних баз. Заступник начальника одного з відділів систематично продав інформацію про розшукуваних осіб та обмеження на виїзд за кордон, користуючись своїм доступом до реєстрів.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому Telegram-каналі та Facebook!