На Закарпатті поліцейські викрили та затримали основних учасників злочинного угруповання, яке займалося організацією діяльності масштабного шахрайського кол-центру.
Про це повідомляє пресслужба поліції Закарпатської області.
Відомо, що організатором шахрайських схем є киянин. Він облаштував робочий простір для працівників кол-центру в Ужгороді й найняв до нього близько 20 осіб. Крім того, до протиправної дільності він залучив свою жінку, яка підбирала кадри.
Зазначається, що основними працівниками були дніпрянин, який фактично був "правою рукою" організатора, спеціаліст із ІТ, що виводив кошти із підприємства, і поліграфолог, котрий здійснював перевірку потенційних співробітників, використовуючи технічні засоби.
Шахраї намагалися працювати обережно та виважено, тому ретельно перевіряли кадри, аби убезпечити себе від потрапляння до компанії працівників правоохороних органів, а також запобігти витоку інформацї
"Решта фігурантів працювали операторами, тобто здійснювали дзвінки громадянам і пропонували криптовалюту на продаж. До них були особливі вимоги – знання іноземних мов, таких як чеська, польська, угорська і словацька. Оскільки переважно потерпіли від дій цих шахраїв жителі сусідніх європейських країн, в тому числі переселенці з України", – ідеться в повідомленні пресслужби.
Зауважимо, що спецоперація із затримання організатора злочинного угруповання була проведена в Києві за силової підтримки бійців КОРДу. Крім того, затримано ще двох фігурантів: дніпрянина та спеціаліста з ІТ зі Львова. Наразі підозрювані перебувають на Закарпатті в ізоляторі тимчасового тримання.
"Правоохоронці провели ряд обшуків у різних регіонах країни, де організатор володіє нерухомим майном, зокрема в Києві та Вінниці. Обшуки провели й за місцем проживання інших фігурантів справи та безпосередньо в приміщенні кол-центру", – доповідають поліцейські.
За словами правоохоорнців, під час обшуків вилучено документи, усю комп’ютерну техніку, готівку у сумі майже 80 тисяч доларів США, картки з рештою незаконно отриманих грошей, а також дорогі автомобілі "Hyundai Sonata" та три нові моделі "BMW", які належали шахраям.
За даними слідства, за фактом злочинної діяльності правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України та повідомили про підозру чотирьом особам: організатору злочинного бізнесу, його дружині, довіреній особі та ІТ-спеціалісту.
Крім того, власнику також інкримінують ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).
За скоєне фігурантам загрожує від 5 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що в Миколаєві орудують псевдобанкіри: лише за одну добу жертвами телефонного шахрайства стали троє місцевих жителів літнього віку. В усіх випадках аферисти задіяли одну "легенду" і збагатились за чужий рахунок на 160 тисяч гривень.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!