В Україні викрили діяльність мережі шахрайських інвестиційних платформ, через які зловмисники привласнювали криптовалюту громадян понад 20 країн. Організатор схеми залучив до незаконної діяльності понад 46 українців і налагодив роботу кількох шахрайських офісів у Києві та області.
Про це повідомили у Національній поліції України.
За даними слідства, до шахрайської діяльності були залучені кілька десятків осіб. Зловмисники використовували соціальну інженерію, психологічний вплив та спеціальні кіберінструменти, щоб переконувати людей вкладати кошти у нібито прибуткові криптопроєкти.
Організатором схеми правоохоронці вважають 25-річного ІТ-фахівця з Києва. За даними СБУ, він залучив до оборудки столичних айтівців, які видавали себе за представників криптовалютних платформ.
Потенційних жертв шукали, зокрема, через популярні Telegram-канали. Там учасники мережі розміщували повідомлення про нібито вигідні інвестиційні проєкти та високі прибутки від операцій із цифровими активами.
Після встановлення контакту шахраї демонстрували клієнтам фіктивні результати торгів та приклади нібито успішних інвестицій. Таким чином, вони створювали враження, що вкладення справді приносять прибуток.
Далі потерпілим надсилали посилання на підроблений сайт, який імітував справжню криптовалютну платформу. Користувачів переконували підключити до нього власний криптогаманець та підтвердити запропоновану операцію.
Однак замість інвестицій потерпілі фактично надавали шахраям доступ до своїх цифрових активів. За даними правоохоронців, на фейкових сайтах був встановлений спеціально розроблений шкідливий код – так званий "дрейнер".
Після підтвердження транзакції він дозволяв зловмисникам здійснювати несанкціоноване списання криптовалюти з гаманців потерпілих на підконтрольні онлайн-адреси. У результаті криптогаманці жертв повністю спустошували.
Правоохоронці встановили 62 потерпілих. Серед них громадяни Німеччини, Польщі, Литви, Латвії, Іспанії, Франції, Великої Британії, Канади, Ізраїлю та інших країн. Загалом від діяльності мережі постраждали громадяни понад 20 держав.
У межах розслідування правоохоронці провели 23 обшуки в офісах та помешканнях фігурантів. Там вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку та інші матеріали, які можуть містити докази протиправної діяльності.
Крім того, у фігурантів виявили гроші, які, ймовірно, були отримані злочинним шляхом, а також 16 автомобілів преміумкласу, зокрема Porsche, BMW та Mercedes-Benz.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення учасникам схеми про підозру. Правоохоронці продовжують встановлювати всіх причетних до організації шахрайської мережі, а також інших потерпілих та остаточний розмір завданих збитків.
За скоєне фігурантам може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, СтопКор не раз протистояв аферистам із кол-центрів, які заполонили столичні офіси:
- на Костянтинівській у Києві викрили імовірний шахрайський кол-центр: з офісу вибігали десятки людей;
- також відомою стала ситуація агресивної протидії з боку іншого "турецького" кол-центру, охоронці якого залили розслідувачів СтопКору газовим балончиком.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!