Детективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування одного з епізодів справи щодо організованої групи, яка займалась незаконним виготовленням і реалізацією фальсифікованого пального.
Про це у фейсбуці повідомляє пресслужба Бюро.
Йдеться про легалізацію 5,7 млн грн доходів, одержаних злочинним шляхом, одним з учасників угруповання — керівником логістичної компанії. За даними слідства, він майже рік проводив фінансові операції з цими коштами: гроші надходили на особисті рахунки, рахунки близьких осіб та очолюваного ним підприємства. Згодом їх використовували на особисті потреби, зокрема для виплат "тіньової" зарплати водіям.
Фігуранту повідомили про зміну раніше оголошеної підозри — додано кваліфікацію за ст. 209 КК України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом). Обвинувальний акт скеровано до суду.
Раніше йому вже було повідомлено про підозру у незаконному виготовленні, зберіганні, транспортуванні та збуті підакцизних товарів, вчинених у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 204 КК України).
Справу відкрито за фактом функціонування схеми, аналогічної до тієї, яку свого часу викрили у справі ПП "ОІЛ" (провадження №32017260000000083 від 03.03.2017 року щодо Поповича).
Нагадаємо, ми розповідали про штрафи, перевірки і дивну заяву про "не партнерство" з агресорами: що відомо про директора "ПП ОІЛ" Поповича.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших телеграм та Facebook!