В Одесі поліцейські викрили транснаціональну злочинну групу, учасники якої організували масштабну схему фіктивних інвестицій. Вони створювали ілюзію прибуткового бізнесу, залучали інвесторів, а отримані кошти переказувати на криптогаманці та витрачали. Потерпілі, серед яких іноземці, зазнали мільйонних збитків.
Про це повідомляє Кіберполіція.
Слідчі встановили, що 28-річний одесит залучив до схеми кількох спільників — зокрема ІТ-фахівця, який створював та адміністрував вебсайти вигаданих компаній, і "дзвонарів", що спілкувалися з потенційними інвесторами. Для прикриття діяльності зловмисники періодично змінювали назви своїх фірм і працювали як дистанційно, так і з орендованих офісів, облаштованих під кол-центри.
На створених ними сайтах нібито інвестиційних компаній публікували неправдиві відомості про діяльність у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалют. Користувачам пропонували обрати інвестиційний план, поповнити рахунок і "отримувати дивіденди", однак усі кошти одразу надходили на підконтрольні криптогаманці.
Поліція з’ясувала, що лише за останні два роки на один із таких гаманців надійшло понад 24 млн гривень. За попередніми оцінками, кількість потерпілих може перевищувати півтори тисячі осіб.
Для викриття злочинної мережі створили спільну слідчу групу правоохоронців України та Казахстану. Під час обшуків, проведених за участю кіберполіції двох країн, вилучено низку доказів протиправної діяльності.
Наразі задокументовано факти шахрайства щодо семи інвесторів з України, Казахстану, Вірменії, Киргизстану та інших держав. Їхні збитки становлять 92 тисячі доларів США.
Поліція затримала вісьмох учасників угруповання, ще одного оголосили в розшук. Усім фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб із використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.
Згідно з ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Слідство триває під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.
Нагадаємо,в Одесі затримали 52-річну доцентку університету, яка передавала ФСБ розвіддані та готувалась до втечі за кордон.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших телеграм-каналі та Facebook! Допоможи зламати корупційні схеми — надішли сигнал у чат-бот.